Re: [問卦] 用ATM存錢是不是會被查?
※ 引述《wacow1106 (重來好不好)》之銘言：
: 小弟是領現金的有時很懶兩三個月才去ATM
: 一次把錢存了 剛看新聞嚇死我了
: 原來ATM存大筆錢會被查啊
: 檢調會查到我身上嗎?
: 會犯什麼罪嗎 在線等
財產來源不明罪
非法持有大筆現金=>美國
洗錢
你完蛋了有得關了阿~~
估計你可能會被連續訊問48小時以上需要來罐蠻牛提神嘛？
附帶一提在台灣只要你存入超過50萬台幣的現金或是支票
銀行就必須向財政部報告
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.95.156 (臺灣)
※ PTT 網址
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再笨都會現金放家裡 誰會笨到放銀
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行給人查 看看之前的案例就知道
推
當然會被查，但是2019-2023累積存近170萬
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…沒人會這樣查…
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銀行查近半年一年夠久了，沒要弄人，誰會
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查五年？
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你是不是領現金的去查你公司就知道
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至於某醫院醫師是不是領現金也不難查
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Re: [討論] 靠！柯文哲是抱4300萬現鈔去買商辦的出大事了啦QQ 你們可能很少在銀行領過大筆金額 阿伯我每個月都在領我知道 基本上你們偶爾要從銀行領個稍微大筆現金 行員就會過問用途目的了![Re: [討論] 靠！柯文哲是抱4300萬現鈔去買商辦的](https://i.imgur.com/iOI4vtpb.jpeg "Re: [討論] 靠！柯文哲是抱4300萬現鈔去買商辦的")
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[請] 印度金錢騙局的1200億為何不直接存入銀行？請問印度的金錢騙局的做出的偽鈔1200億。 竟然做出的2000盧比的偽鈔要用燒的才有辦法辨別出來。驗鈔機都驗不出來。 那為什麼不直接存入銀行呢？ 而是要用販賣的方式流進市場？ 我相信曼蘇爾手下人數眾多，分批存入銀行應該就可以把1200億消化完畢了吧？
Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶就不曉得一堆鄉民是不是沒捧過大筆現金去銀行存 跟現實脫節在那邊笑對岸管10萬RMB存款 台灣上過新聞的案例 2017/03/20 存錢要驗喜帖！立委：新人銀行存50萬被拒 事實上台灣為了防制洗錢或逃稅 老早就會要求銀行針對大筆的現金存款 要求查驗來源![Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶](https://assets.gnews.org/wp-content/uploads/2021/08/fp_20210825_5.jpg "Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶")
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[時事] 7844萬元說不清 還用人頭帳戶洗錢東廠動員幾百人上天下海搜查 一堆證據都查不到 最後一堆指控都只能不起訴 這不是誣蔑 什麼是誣蔑? 這不是綠共走狗 什麼是綠共走狗? 宜蘭人的智力測驗時間到了 7844萬元說不清 還用人頭帳戶洗錢![[時事] 7844萬元說不清 還用人頭帳戶洗錢](https://images.chinatimes.com/newsphoto/2022-08-24/656/B02A00_P_01_02.jpg "[時事] 7844萬元說不清 還用人頭帳戶洗錢")
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[問題] 洗錢防制電話照會？最近接到理專電話說主管要打來電話照會 說是定期個人資料維護 幾分鐘後馬上接到分行經理電話 問了個人資料是否有更新後 馬上緊接著問一些洗錢防制相關問題
[問卦] 為何財產來源不明罪只針對公職人員?如題啦，大家都知道今天台灣新聞最熱的議題 就是前桃園市長鄭文燦家中被搜索出600多萬的現金 使得檢方揚言將以財產來源不明罪來調查此筆現金的來源 小弟查了一下有關財產來源不明罪的法條 發現這個罪名只針對有公職身分者2
[問卦] 怎沒想過給支票？大家存錢的時候 怎沒想過拿支票最快了 去銀行給他支票不就好了 還有白癡拿現金去存錢 atm一次就一兩萬要存到什麼時候啦 有沒有支票的八卦？X
Re: [問卦] 振興券如何避免洗錢？這 我家隔壁國小學生就懂了 PTT 是不是要限制程度才能註冊？ 我拿現金去換券洗錢？ 奇怪了 我本來就是無記名的現金 怎麼還需要洗一次？