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Re: [問卦] 虛擬貨幣的金流追的到嗎?

看板Gossiping標題Re: [問卦] 虛擬貨幣的金流追的到嗎?作者
even4810
(even4810)
時間推噓28 推:29 噓:1 →:117

認真回
小弟不巧是相關工作的
關於加密貨幣的金流
大部分都可以調閱
(因為要轉就必須上公鏈,就可以查)
但是一定要到交易所才能查到相關帳戶的申登人資料
如果是非交易所之間或是轉到冷錢包雖然看得到金流但無從得知是誰
另外大部分交易所都是境外
有很多交易所其實都不會回函啦
所以即使知道金流流入這個交易所,這個交易所不配合提供帳戶申登人也是沒辦法的啦
就有好幾家知名交易所流入的都是贓錢也不會配合本國調閱相關資料
除非最後莫名其妙金流回來換成台幣到自己帳戶,你又沒辦法交代啦,但是應該沒人會這麼傻吧
哦對了,加密貨幣金流難追,是因為大部分可能在b、c之間就將贓錢下車洗成白的,d、e、f之後的錢可能是其他正常的錢,又無法舉證這之後的錢是贓款,所以實務上沒有那麼容易啦

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.26.210.29 (臺灣)
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※ 編輯: even4810 (114.26.210.29 臺灣), 09/13/2024 03:31:54

orangesabc 09/13 03:33金流那麼容易抓得到比特幣會這麼值錢

fman 09/13 03:42#1cu8uH6d 版上這篇內容你覺得如何?

sola01078272 09/13 03:442樓 那篇作者是祖師爺等級的

StylishTrade 09/13 03:45比特幣換以太幣 公鏈上查的到嗎QQ

su4vu6 09/13 03:46虛擬貨幣相關工作 那是啥

even4810 09/13 03:47四樓查得到喔 跨鏈、混幣、換幣都查得

even4810 09/13 03:47到 不過考驗調閱人的技術

even4810 09/13 03:492樓 小弟菜雞 不太知道怎麼查詢你說的

even4810 09/13 03:49那篇文章

StylishTrade 09/13 03:50真的假的 你用公開資料能查到?

StylishTrade 09/13 03:50不能調閱交易所資料喔QQ

even4810 09/13 03:50可以哦 人人都可以查 我們自己查閱也都

even4810 09/13 03:51是用公開免費的網頁去查詢追金流

StylishTrade 09/13 03:51而且還有一堆c2c的交易所不受監管

even4810 09/13 03:52交易所的資料要發函給交易所 因為公鏈上

even4810 09/13 03:52都是a-b-c(交易所水庫)-d(交易所水庫

even4810 09/13 03:52)-x-y-z

even4810 09/13 03:53你想要知道b實際上打給誰就要問交易所

even4810 09/13 03:53 交易所會給你資料還有帳戶所有人資料(

even4810 09/13 03:53沒有這個資料你沒辦法證明任何事情)

sola01078272 09/13 03:56很多網頁都查得到 A今天賣多少給B

sola01078272 09/13 03:56然後跟C買多少都看得到

StylishTrade 09/13 03:58你轉給交易所1個比特幣

StylishTrade 09/13 03:58然後分開轉出25筆單個以太幣

StylishTrade 09/13 03:59給25個新的以太幣帳號

StylishTrade 09/13 03:59這樣怎麼追阿QQ

StylishTrade 09/13 03:59如果交易所上一堆人這樣轉

StylishTrade 09/13 04:00有幾千幾萬個單個以太幣轉出

wonder007 09/13 04:00基本原理就以公開帳本運作的東西怎麼

wonder007 09/13 04:00不能追

StylishTrade 09/13 04:00這樣你怎麼知道哪個是哪個轉的QQ

even4810 09/13 04:01一般沒有遇到這麼搞剛洗金流1比特幣分

even4810 09/13 04:01散25個帳號(而且你還要能有那麼多的帳

even4810 09/13 04:01號,現在帳號基本上都要kyc) 如果是你

even4810 09/13 04:01說的那樣我覺得我會先在電腦前面崩潰完

even4810 09/13 04:01在看看要怎麼辦

even4810 09/13 04:02不過基本上往後調閱都會有共同帳號,那

StylishTrade 09/13 04:02我不是說交易所帳號25個

even4810 09/13 04:02這個帳號就會很有問題,一般洗金流最後

even4810 09/13 04:03會到某一個帳號 在統一轉出

StylishTrade 09/13 04:03我是說以太幣金鑰25個

fman 09/13 04:03那你查作者DarkerDuck,看最近被推爆的那篇

fman 09/13 04:04想聽聽看業界人士對那篇的看法

StylishTrade 09/13 04:04公鏈上應該不會記載交易所帳號吧?

even4810 09/13 04:04你是說換幣跨幣嗎,一般都會用合約操作

even4810 09/13 04:04,合約打出去之後就可以看到你分別打了

StylishTrade 09/13 04:04交易所會在你轉出的25個以太幣上

even4810 09/13 04:04多少以太或者其他幣種打到哪些帳號(錢

even4810 09/13 04:04包地址)

StylishTrade 09/13 04:05標記是同一個交易所帳號轉出嗎

StylishTrade 09/13 04:06不用合約阿 你早上轉出一個以太幣

StylishTrade 09/13 04:06中午再轉出一個

sola01078272 09/13 04:06你只要理解 地址對地址就好 不管怎

sola01078272 09/13 04:06麼洗都能溯源 至於你要洗到斷源則是

even4810 09/13 04:06我講最一般 錢打進交易所 會先進入交易

sola01078272 09/13 04:06要用混幣器這我就不多說了

StylishTrade 09/13 04:06每次都轉到不同以太幣金鑰

even4810 09/13 04:06所水庫 你要轉出去 也是水庫轉出去 就是

even4810 09/13 04:07b-c(交易所水庫)-d(交易所水庫)-e c

even4810 09/13 04:07跟d之間 你要去跟交易所調閱 交易所給你

StylishTrade 09/13 04:07這樣怎麼追阿QQ

even4810 09/13 04:07才會知道 公鏈看不到

even4810 09/13 04:08我覺得難度在於 交易所配不配合 其他當

kamichu 09/13 04:08用人頭交易換成台幣再拿現金根本就

even4810 09/13 04:08然看每個案件不同 我也很難在這邊說明

kamichu 09/13 04:08追不到

even4810 09/13 04:08

StylishTrade 09/13 04:08那就是得證公鏈追不到嗎QQ

even4810 09/13 04:10單純公鏈確實沒辦法 除非你不進交易所

even4810 09/13 04:10 有的進交易所公鏈上看得到你說的情況

kamichu 09/13 04:11人頭換成現金再捐入基金會到底要怎

even4810 09/13 04:11 那是另類 有一些原因在 但是少數

kamichu 09/13 04:11麼抓?

kamichu 09/13 04:15更厲害的就直接在交易所內部就洗掉

kamichu 09/13 04:15

even4810 09/13 04:15我剛剛看了DarkerDuck大神的貼文,他說

even4810 09/13 04:15的我覺得挺有道理的,但是建立在交易所

even4810 09/13 04:16配不配合,至於換不換回新台幣到是其次

even4810 09/13 04:16,當然你要進交易所才有戲,你不進交易

even4810 09/13 04:16所看得到金流但是你沒辦法查到這筆錢現

even4810 09/13 04:16在到底在哪個人身上(實際身分)

even4810 09/13 04:18K大 你說的轉入基金會這個我就不清楚了

even4810 09/13 04:18 我只能跟你說公鏈上發生事情,至於怎

even4810 09/13 04:18麼轉去基金會?換成台幣轉嗎還是什麼

kamichu 09/13 04:20這種事情也不能討論 虛擬貨幣不能

kamichu 09/13 04:20洗錢的話誰要用

wonder007 09/13 04:24太好了那抓不到了 無罪了

啊啊沒有抓不到啦 主要是想澄清 沒有那麼容易抓到 公鏈透明是一回事 主要是公鏈上很 多進交易所都是顯示交易所水庫 如果交易所配合調閱相關資料 還是抓得到啦 1.公鏈透明但沒有想像中那麼簡單 2.金流進交易所,交易所不配合就沒戲

※ 編輯: even4810 (61.223.238.84 臺灣), 09/13/2024 04:27:31

DarkerDuck 09/13 04:31加密貨幣金流抓不到就建立在用海外交

DarkerDuck 09/13 04:31易所與C2C之上,但以這個案例來說就是

DarkerDuck 09/13 04:31脫褲子放屁了

DarkerDuck 09/13 04:32錢都搞到海外了,台灣政府又不是美帝

DarkerDuck 09/13 04:32,有沒有用加密貨幣都很難追查

這個案例我不評論,因為有沒有這個金流都很難說,至少要有個頭才能追 只是想澄清以上 看很多篇大家對於實務上有一點誤會啦

※ 編輯: even4810 (61.223.238.84 臺灣), 09/13/2024 04:34:27

DarkerDuck 09/13 04:34C2C製造斷點必須以大量現金為基礎,有

DarkerDuck 09/13 04:34這麼多現金,其實找白手套交付的效果

DarkerDuck 09/13 04:34是一樣的

even4810 09/13 04:36認同D大的想法

DarkerDuck 09/13 04:36而能處理1500萬台幣金流的C2C,台灣根

DarkerDuck 09/13 04:36本沒多少,而且以現在風聲鶴唳的程度

DarkerDuck 09/13 04:37,很快就會因為洗錢無法遵栽了

sola01078272 09/13 04:39說實話 還不如買幅畫或高價值物品贈

sola01078272 09/13 04:39送運到海外拍賣掉還比較簡單 或開公

sola01078272 09/13 04:39司做買賣還比較單純

DarkerDuck 09/13 04:39而台灣交易所現在還有哪個敢不做KYC/A

DarkerDuck 09/13 04:39ML,不給調資料,不然專板最近也不用

DarkerDuck 09/13 04:40吵風控吵這麼凶了

要看啦 追金流過程中用okx 火x 還有著名柬國的交易所都不會配合 當然換回台幣國內才 能 有追到這裡基本上就中獎了

※ 編輯: even4810 (61.223.238.84 臺灣), 09/13/2024 04:43:05

DarkerDuck 09/13 04:44對啊,所以你說的OKX,火幣都是海外交

DarkerDuck 09/13 04:45易所,屬於海外金流

jyhfang 09/13 04:53不知道現在Monero(XMR)的隱匿性還剩多少?

jyhfang 09/13 04:54記得很久以前FBI還是IRS特別點名這個

mimi1020b 09/13 04:55講那麼多廢話 交易所(銀行)不給你查

mimi1020b 09/13 04:55是能查出什麼毛線學媒體空氣幻想?

mimi1020b 09/13 04:56不要說交易所了 瑞士銀行不讓你查

mimi1020b 09/13 04:56你對你馬金流呢

DarkerDuck 09/13 04:59XMR的隱私性一直都很頂啊,所以一堆交

DarkerDuck 09/13 04:59易所被強迫下架XMR,台灣大交易所也沒

DarkerDuck 09/13 04:59

even4810 09/13 05:05m大真氣,單純討論加密貨幣可不可以查

even4810 09/13 05:05而已,難度又在哪,不激動ㄚ

LT26i 09/13 05:08柯在美國的兒子,吃高級牛排,那間店不知道可

LT26i 09/13 05:09不可以用usdt信用卡去付帳?

木可部分不予評論,整個案情如何,證據如何 都不清楚,單純這篇就是回答「加密貨幣 」查不查的到就這樣而已

※ 編輯: even4810 (61.223.238.84 臺灣), 09/13/2024 05:11:03

k798976869 09/13 05:19要查海外的只有美國才有能力查

k798976869 09/13 05:20連瑞士銀行都可以給你凍結 不過太小咖

k798976869 09/13 05:20美國政府也懶得鳥你

brolli 09/13 05:36這跟銀行配不配合你查帳差不多

kevin11951 09/13 05:41鏈上金流很好查,抓不抓得到另一回事

chinnez 09/13 05:45理論上做得到但法律上你根本沒強制力

jimmysam2002 09/13 06:22所以只要放到冷錢包,再帶出國鎖銀

jimmysam2002 09/13 06:22行保險箱,就查不到了?

amury 09/13 06:49比特幣最大的價值

hohohoha 09/13 06:52話說某黨政治人物ATM存2000萬動了沒?

hohohoha 09/13 06:52剪掉還在裝死?

bbalabababa 09/13 06:53幣安好像會配合國內調查

hohohoha 09/13 06:53錯棚

jen1121 09/13 07:14透過冷錢包 查不到

Mood10207 09/13 07:25推兩位專業

Arashi0731 09/13 08:11光是一堆人把加密貨幣跟虛擬貨幣搞混

Arashi0731 09/13 08:11就知道,很多都是瞎雞巴亂講的

lone714 09/13 08:18查得到吧,創意私坊也是抓到金流

ahoga 09/13 08:36助記詞寫在紙上帶出國更難查吧

bad7410 09/13 09:08每筆交易都會觸發event 網站上都查的到ㄅ

a85201207 09/13 10:07創意私房被抓的最後是台幣出金呀

B9702115 09/13 10:12FTX有查到嗎?

kk16355 09/13 11:05虛擬貨幣要去金紙店買 燒給冥界

kk16355 09/13 11:07觀落陰查一下

luke72 09/13 11:43那個什麼大大祖師爺,可以去追討FTX嗎

luke72 09/13 11:45貼了一堆東西,事實是一點辦法也沒有

luke72 09/13 11:46還有各種被偷錢的也是完全查不到