[問卦] 什麼樣的生意最容易被拿來洗錢?
汝提
洗錢的行業必須要金流難抓 現金交易為主
且很難掌握每月營收
據我所知(非一定)有電玩 海產店 美容等等
什麼樣的行業最容易被拿來洗錢?
有八卦嗎?
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畫廊啊
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藝術品 畫
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台中仔上來教一下地下經濟怎麼玩
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車美容阿
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古董
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線上賭博都是啊 台灣好像亞洲課金第一
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以前是藝術品 現在是數位幣
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你敢信
推
洗車
推
政府單位的生意
推
有的彩券行兌獎不用20%
推
香港電影
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黑道都買房炒房了 普通人買不起房正常
噓
古玩店
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你看IMB詐騙 用什麼洗
推
宗教
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藝術品啊
推
看人喊價上萬 免發票的有哪些
推
我知道一個化學老師開了洗車店洗錢
推
炸雞店也不錯
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[警世] 線上遊戲已被列為洗錢高風險行業買點數小心!詐欺案3年暴增3萬件 懶人包 1.全國受理刑事案件類型中,詐欺案數量超越酒駕,躍居首位 2.透過遊戲點數的詐騙案這幾年快速增加,線上遊戲已被政府列為洗錢高風險行業32
[閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事今天新聞報 查獲用USDT洗錢 USDT是中心化的幣 被查獲就直接被政府收走了 因為它是中心化的幣15
[問卦] 房價貴是不是因為洗黑錢最近看美劇黑道家族竟然買一堆房用假租金洗錢 看臺灣房子這麼貴預售屋還是每間都完售 甚至還要排隊買房??? 看高級大樓也沒幾間亮燈的 臺灣不交稅的行業很多會不會很多都是拿來洗錢12
Re: [爆卦] 柬埔寨真的好可怕….(慎入)阿肥很好奇一堆黑道 一直在徵人到海外工作月薪3000鎂以上 然後臉書都是超跑 上酒店 妹子圍繞這些照片 這種人的錢是怎麽洗回台灣的啊@@ 很多行業動不動都在洗錢防制7
Re: [新聞] 半年洗錢23億!瑪莎惡少「2580博弈集團我想請問一下,這種行業通常是怎麼運作的 除了文章說明的設備之外 從字面上來看,很難理解 小弟沒有特別的意思 就只是想做學術用途4
[閒聊] 台灣的宮廟是不是洗錢天堂?如題 洗錢! 對黑道來說是一個很重要的流程 透過洗錢把髒錢變成乾淨的錢才能拿來用 而你想要洗錢就會產生金流,只要產生金流,政府就有辦法去追蹤3
Re: [警世] 線上遊戲已被列為洗錢高風險行業最近這兩個月的事情嗎? 弓箭手村那個邪惡海盜突然變低調不知道是不是這個原因 ,撤掉很多頻道 但還會有新名字出現 要去玩低調,不管結果如何,都要記得把東西拿出來,然後不要玩上癮,那個怎樣都是 那個海盜賺,而且我懷疑那些是洗錢用的。 高等有在玩遊戲的就算的低等去玩那個真的有鬼2
Re: [警世] 線上遊戲已被列為洗錢高風險行業我早就知道了! 當初玩楓之谷,看到很多裝備都那麼貴的時候我就有想到很多潛在的犯罪手法了! 除了洗錢,還可能貪污啊! 用送那裝備、點裝甚至帳號的方式賄賂其他人,無法抓到動向,根本是貪污最佳手段! 檢警真的該好好注意這一塊!1
Re: [問卦] 郭台銘說90天內滅絕詐騙集團?小額詐騙、詐騙小團體是不可能滅絕的 那是人性不可能滅絕 但是組織詐騙、大型詐騙 要在90天內滅絕是有可能做到的 但是郭目前提出來的方法
爆
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