Re: [問卦] 虛擬貨幣的金流追的到嗎?
※ 引述《even4810 (even4810)》之銘言:
: 認真回
: 小弟不巧是相關工作的
: 關於加密貨幣的金流
: 大部分都可以調閱
: (因為要轉就必須上公鏈,就可以查)
: 但是一定要到交易所才能查到相關帳戶的申登人資料
: 如果是非交易所之間或是轉到冷錢包雖然看得到金流但無從得知是誰
: 另外大部分交易所都是境外
: 有很多交易所其實都不會回函啦
: 所以即使知道金流流入這個交易所,這個交易所不配合提供帳戶申登人也是沒辦法的啦: 就有好幾家知名交易所流入的都是贓錢也不會配合本國調閱相關資料
: 除非最後莫名其妙金流回來換成台幣到自己帳戶,你又沒辦法交代啦,但是應該沒人會這
: 麼傻吧
: 哦對了,加密貨幣金流難追,是因為大部分可能在b、c之間就將贓錢下車洗成白的,d、e
: 、f之後的錢可能是其他正常的錢,又無法舉證這之後的錢是贓款,所以實務上沒有那麼
: 容易啦
我只是假設問一下而已
我個人相信阿北應該是不懂加密貨幣啦==
他政見就沒有這個啊
但是這句話的猜測是從某族群口中跑出來的
會不會其實這樣藏錢的方式某些人早就在做了
所以才會想到阿北應該也是這樣藏錢...
有一種此地無銀三百兩的感覺?
純粹猜測而已,應該沒有問題吧?
--
安安 做詐的現在都這樣洗錢跟藏錢
就算是虛擬金流,那也得出金換回現金阿
太誇張了啦還扯到加密幣 我是不信
你要出金怎麼也要弄得到第二個銀行帳戶吧
說到底不就檢調找不到KP沒公開的帳戶
光是沒明確證據就先雞鴨 這點問題就很大
usb應該只是帳本,PG都是抱現金跑來跑去的
又不是髒U交易所幹嘛配合你檢調調查
阿北 目前只是圖利 10年刑責起跳而已
檢調有本事就去把不存在的錢找出來阿
如果有收賄才會往上加...
雖然還有洗錢跟背信, 但大概加個幾年意思
先把木可的帳搞清楚吧 選舉捐款帳
號每筆都要查有沒有人頭
任何未經證實的猜想推測 都不能當做證據
他要是會搞這個 還有需要去atm存個60次嗎
不要小看智商157 這沒那麼難
接下說柯還有錢藏在火星我都不覺得奇怪了
整天幫政客說話 腦子正常嗎 可憐
當奴隸當上癮了喔
對啊 當青鳥當上癮了
爆
[問卦] 藏錢方式快被講完了怎麼辦鳥人們真的很會猜 從家裡到銀行再到虛擬貨幣 最後再來個保險箱 藏錢方式都快被你們講完了 是要逼死誰 哈哈43
[討論] 吳子嘉喊「去查柯文哲比特幣」錢早就都藏【關鍵時刻】 吳子嘉喊「去查柯文哲比特幣」錢早就都藏好!? 多股勢力一起A「內神通外鬼」掏光小草錢! 這片段 吳子嘉爆超猛料耶 影片網址 挖 吳子嘉也太敢講 吳董建議台北市調處好好去查一下 比特幣金流?7
[討論] 藏錢處還有哪些比較有創意還沒編進去?獨家/虛幣高手檢察官加入追弊案 揭密!查柯文哲「冷錢包」 前幾天才在說虛擬貨幣賄款 今天又再多寫個神秘保險箱 私人帳戶多筆不明金流8
[問卦] NFT怎麼沒被當藏錢方法?有關查金流的謠言 虛擬貨幣,ATM,保險櫃都講到了 什麼時候輪到NFT? 還是NFT 只是個垃圾? --7
[討論] 綠鳥開始懷疑柯文哲是虛擬貨幣之神目前各種據傳據傳看起來 好像就是真的還沒查到金流 我看綠鳥都在討論 貪污怎麼可能沒金流 開始懷疑柯文哲是虛擬貨幣之神7
[討論] 為什麼157柯文哲會留著USB隨身碟當把柄?阿北教主的USB隨身碟裡面的EXCEL檔,已經變成檢調和 全台灣人都在追查的檔案,裡面到底藏了多少可以爆開 政治風暴的秘密,比國昌的D槽更讓人性奮耶。 聰明人都知道你在3C產品儲存犯罪證據的檔案,一旦快 要被檢調追到時,一定會毀屍滅跡嘛,可以吞到肚子或6
Re: [問卦] 藏錢方式快被講完了怎麼辦他人銀行戶頭保險箱 換成金條埋牆裡 現金藏暗櫃 虛擬貨幣 ———————4
[問卦] 錢有沒有可能藏在X城online裡面哎哎哎 X城online有幣商可以換早就不是秘密了吧 我是說如果,要藏錢的話,放在這裡面也是很不錯的選擇吧 沒有金流沒有實物,甚至也不是虛擬貨幣,又不綁身份 要不要去查查看裡面有沒有什麼大秘密!!!1
[問卦] 大家幫忙想還有哪些地方可以藏錢都這麼久的時間了, 還找不出金流, 好好的一個升官機會搞到工作都不保了。 從usb、家人戶頭、atm存款、保險箱、虛擬貨幣, 一直放話看風向,X
[問卦] 虛擬貨幣跟加密貨幣一般來說 虛擬貨幣像ptt幣這種叫虛擬貨幣 有用到區塊鏈技術的才會叫加密貨幣 所以名嘴可能搞不懂 魔獸世界的金幣就叫虛擬貨幣
爆
Re: [新聞] 詐千萬助理費!基隆議員張秉鈞判刑1年11爆
[問卦] Ryu、Yuma事件第三方女生回應了!爆
Re: [新聞] 財政部雲端發票「調權重」惹議 網紅Chea爆
[問卦] 辦葬禮,要花到40萬喔= =.....?60
[問卦] 黑熊學院:募款24小時 已破五百萬!爆
Re: [新聞] 詐千萬助理費!基隆議員張秉鈞判刑1年1164
[問卦] 黑男找這女的也太頂了吧!!63
[問卦] 印度勞工來台第一句話會說什麼?43
[問卦] 烏:選擇戰爭後仍得面對屈辱47
[問卦] 家裡沒礦的文組要怎麼合法翻身41
[問卦] 台灣戰略位置重要,美國一定幫怎麼反駁?43
[問卦] 名古屋有什麼必去必吃的嗎?46
[問卦] 好險我住高雄 都不會有捷運砍人的新聞爆
[爆卦] 地震30
Re: [問卦] 辦葬禮要花到40萬喔= =.....?27
[問卦] 正在看魔戒第三集 為啥老鷹不早點來幫忙?25
[問卦] 為什麼川普選上風向又洗成對中國有利?54
[問卦] 八九年級生為什麼敢準時打卡?26
[問卦] 乾隆皇帝活到89歲,自律很強對吧?22
Re: [新聞] 沈伯洋質疑無中國護照怎來台 李貞秀嗆「18
[問卦] 到底有幾本書是對人生有用的?73
[問卦] 梁社漢484不錯吃?37
[問卦] 為什麼台灣人很少去菲律賓玩?22
[問卦] 為啥有公司敢加班不給報加班費?21
[問卦] 台灣最強的特種部隊是什麼?22
Re: [問卦] 館長:請大家一定要支持我的便當店19
[問卦] 波波說都一樣,那為啥當初不在台讀醫學系66
[問卦] 打黃燈 = 可以任意停車 對吧31
[問卦] 媽的 在麥當勞家教是怎樣 操-.-4
Re: [新聞] 詐千萬助理費!基隆議員張秉鈞判刑1年11