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Re: [問卦] 虛擬貨幣的金流追的到嗎?

看板Gossiping標題Re: [問卦] 虛擬貨幣的金流追的到嗎?作者
DONNY
(Donny)
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※ 引述《even4810 (even4810)》之銘言:
: 認真回
: 小弟不巧是相關工作的
: 關於加密貨幣的金流
: 大部分都可以調閱
: (因為要轉就必須上公鏈,就可以查)
: 但是一定要到交易所才能查到相關帳戶的申登人資料
: 如果是非交易所之間或是轉到冷錢包雖然看得到金流但無從得知是誰
: 另外大部分交易所都是境外
: 有很多交易所其實都不會回函啦
: 所以即使知道金流流入這個交易所,這個交易所不配合提供帳戶申登人也是沒辦法的啦: 就有好幾家知名交易所流入的都是贓錢也不會配合本國調閱相關資料
: 除非最後莫名其妙金流回來換成台幣到自己帳戶,你又沒辦法交代啦,但是應該沒人會

: 麼傻吧
: 哦對了,加密貨幣金流難追,是因為大部分可能在b、c之間就將贓錢下車洗成白的,d
、e
: 、f之後的錢可能是其他正常的錢,又無法舉證這之後的錢是贓款,所以實務上沒有那
: 容易啦



我只是假設問一下而已
我個人相信阿北應該是不懂加密貨幣啦==
他政見就沒有這個啊

但是這句話的猜測是從某族群口中跑出來的
會不會其實這樣藏錢的方式某些人早就在做了
所以才會想到阿北應該也是這樣藏錢...
有一種此地無銀三百兩的感覺?


純粹猜測而已,應該沒有問題吧?

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※ PTT 留言評論
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even4810 09/13 04:24安安 做詐的現在都這樣洗錢跟藏錢

knives 09/13 04:24就算是虛擬金流,那也得出金換回現金阿

johnhmj 09/13 04:25太誇張了啦還扯到加密幣 我是不信

knives 09/13 04:25你要出金怎麼也要弄得到第二個銀行帳戶吧

knives 09/13 04:25說到底不就檢調找不到KP沒公開的帳戶

johnhmj 09/13 04:27光是沒明確證據就先雞鴨 這點問題就很大

twpost 09/13 04:28usb應該只是帳本,PG都是抱現金跑來跑去的

suika0918 09/13 04:28又不是髒U交易所幹嘛配合你檢調調查

twpost 09/13 04:29阿北 目前只是圖利 10年刑責起跳而已

knives 09/13 04:29檢調有本事就去把不存在的錢找出來阿

twpost 09/13 04:29如果有收賄才會往上加...

twpost 09/13 04:30雖然還有洗錢跟背信, 但大概加個幾年意思

kamichu 09/13 04:30先把木可的帳搞清楚吧 選舉捐款帳

kamichu 09/13 04:30號每筆都要查有沒有人頭

johnhmj 09/13 04:31任何未經證實的猜想推測 都不能當做證據

xheath 09/13 05:05他要是會搞這個 還有需要去atm存個60次嗎

newuser 09/13 05:10不要小看智商157 這沒那麼難

berryc 09/13 05:30接下說柯還有錢藏在火星我都不覺得奇怪了

kamichu 09/13 06:00整天幫政客說話 腦子正常嗎 可憐

kamichu 09/13 06:00當奴隸當上癮了喔

fattor 09/13 06:10對啊 當青鳥當上癮了