Re: [討論] 金流要怎麼藏？

1
攜帶鑽石名錶到別的國家
或是在國外直接交付

2
加密貨幣
有概念的人就知道
加密貨幣雖然要轉成法幣都要透過銀行
但就是有人在搞加密貨幣交付現金的這門生意啊
而且私底下換成現金換個幾千萬都很容易

3
在國外本來就有一定資產
在該國直接交付現金給關係人

4
地下匯兌 甚至透過第三國地下匯兌
別跟我說你不知道 那就是你太菜
台灣很多外籍移工 留學生
寄錢回本國都用這種方式
地下匯兌類似灰色地帶
你也不能說他完全是非法的

5
透過第三國例如新加坡之類的等等
轉帳到該國關係人的帳戶
也可能是人頭公司之類的
或是轉帳給第三人在交付給關係人

柯的兒子在日本
看起來根本不用工作
還整天到處旅遊
還去歐洲
吃喝玩樂生活費一年好歹200萬起跳吧
錢到底哪裡來？
女兒也在美國 但比較沒那麼高調

總之在國外的資產
而且不是在自己名下的話
我是不覺得台灣的政府機關有多容易能查到金流啦

每年幾百億的詐騙金流政府都抓不到了
關鍵就在這些金流只要洗成現金
現金再想辦法漂白
甚至再洗到國外
根本抓不到好嗎
所以詐騙受害者被騙的錢都追討不回來

你就想像
你今天在沒人沒監視器的地方
撿到錢
只要你不說你撿到錢
誰查得到
大家從小到大肯定都有撿到錢的經驗啦
鈔票上的序號又沒追蹤功能
只是流水號

你今天坐計程車掉錢在後座
司機只要幹走死不承認他有幹走
你去報警都沒用了

你去看派出所有多少失物招領現金招領都沒人領
最後都歸撿到的人所有就知道了

在國內藏錢
一個行李箱就能藏3000萬
要藏很難嗎？
你就想像
毒品政府都不見得能100%抓到了
更何況藏錢
http://i.imgur.com/WbA1MF6.jpg

然後加密貨幣懂的人都知道
一直都有人在做私底下加密貨幣換現金的生意
加密貨幣又不是只能透過銀行換成法幣

國外資產的話
更難查
如果A要給B錢
但A在國外本來就有大量資產和現金
在國外給B現金 B在給他親友保管
你要怎麼查？

※ 引述《awsq00000 (唧唧於本周登場，民眾黨S)》之銘言：
: 目前已知道 柯文哲可能到了新加坡處理一些事情
: 但具體來說如果用匯款還是其他涉案人的手去把這筆金額洗出去 也是多多少少有痕跡: 為什麼金流很難查？
: 像阿扁瑞士銀行的錢 好像也美國還是國際組織出手幫忙
: 洗出去的錢總有痕跡吧

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