[問題] 台銀匯美國被拒

zithromax02/20 14:41直接申訴

comato02/20 14:44有些戶頭在銀行端會有黑名單機制。你可以跟台銀櫃臺溝通

comato02/20 14:44看看，或者詢問該提示怎樣的文件。我匯客戶1千多美金也會

comato02/20 14:44被要求提示文件，就提供發票。

alex197302/20 14:46銀行那邊一般而言有一些白名單, 常見的券商應該都在上面

alex197302/20 14:47你的券商如果太少見, 你就拿出該券商的網頁還有匯款指示

alex197302/20 14:47網頁給櫃檯看

ryusenming02/20 20:04怕詐騙?

timbear02/20 21:02不能用別家銀行匯嗎?

pikakami02/20 22:50一定要台新嗎？

alex197302/20 22:57台銀 != 台新

dakook02/20 23:27投資的文件證明你需要匯款啊，開戶帳戶資料都給銀行讓他

dakook02/20 23:27們去看，投資名義被拒絕會不會是少往來突然啟動帳戶要匯

dakook02/20 23:27款?

pikakami02/20 23:33眼殘看錯......抱歉

cityport02/20 23:37你這3萬美金哪來的？他們應該是問這個

cityport02/20 23:39投資文件一般是指投資標的，不可能沒計畫就直接匯出

MrClock02/21 03:54突然要匯到國外超過折合50萬台幣要報大額所以要提出事證

MrClock02/21 03:54，現在洗錢防制很嚴，何況你是投資因素。

a780531jay02/21 08:44台灣就外匯管制國家，要文件很正常吧！

my900502/21 09:03你的錢愛怎麼匯就可以怎麼匯，他應該是怕你被詐騙吧！或者

my900502/21 09:03是這個帳號在他們系統曾經被通報詐騙！台灣又不是中國，沒

my900502/21 09:03有外匯管制！

txreformer02/21 09:13換到國泰可以用約定帳戶線上匯款

cityport02/21 10:09你匯的嘉信是自己的帳戶嗎?

cityport02/21 10:12說台灣有外匯管制是因為央行可以擋..央行不是法務機關

cityport02/21 10:14美國通報是報給管洗錢的財政部..而不是各區聯準行

cityport02/21 10:14所以才會被其他國家認為台灣是央行在進行外匯管制

deathoflove02/21 13:04實在很想糾正上面某人說你的錢就是你的錢可以任意匯

deathoflove02/21 13:04的說法。建議原po 把你可以想到的佐證的資料都準備

deathoflove02/21 13:04一下，現在因為反洗錢資恐法規，各家銀行都是這樣

pineapple53002/21 13:59一樓不可取耶

a4107w02/21 16:33因為洗錢防制的關係，除非你是公司戶，不然個人匯款3萬美

a4107w02/21 16:33跟你要文件是很正常的，畢竟銀行也可以不做你生意...

dakook02/21 18:37像我是用etoro 時有印出匯入指示證明收款的虛擬帳戶是我

dakook02/21 18:37的，說明清楚正常投資不會被刁難，也遇過外匯被拒絕，因

dakook02/21 18:37為匯款人ㄧ問三不知

andy92220002/22 23:33匯等值超過新台幣五十萬，被問是非常合理的

calase02/23 16:15把券商的匯款指示印給他看看?

joy2105feh02/23 23:00法規就規定超過新台幣50就算大額 你說不算有屁用= =

sg020203/07 07:23央行網站寫台灣不是外匯管制國家可以自由進出 實際上是不

sg020203/07 07:23是大家都知道 自由進出？這麼多喝咖啡 每天打電話盯進出

sg020203/07 07:23這個可以 這個不行 沒有外匯管制 笑死人