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[問卦] 現在是帳戶號碼流出就會被洗錢嗎?

看板Gossiping標題[問卦] 現在是帳戶號碼流出就會被洗錢嗎?作者
m13m13m
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認真問一下

剛剛看了影片解說
https://shorturl.at/nDJS8

請問現在是只要銀行的帳號給別人 就可能變成洗錢嗎?

那如果這樣 在網路上買賣東西 或是公司如果把我的帳戶漏出去

不就死定了嗎?

還是說只要不交出存摺正反面 就不算洗錢戶?

謝謝:)

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.20.230 (臺灣)
PTT 網址

ryusenming 05/21 16:15給帳號錢匯進來對方又拿不到...

ryusenming 05/21 16:16至少還要多個提領的工具

jasop 05/21 16:16詐騙的又不是吃飽閒著 領不出來誰會匯進去

stlevi811101 05/21 16:16現在投資詐騙就是這樣玩啊

他如果有你家地址呢? 因為身分證會有地址

※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:16:50

stlevi811101 05/21 16:16像3樓就是金融知識不足

s860134 05/21 16:17你可以通報銀行

stlevi811101 05/21 16:17低卡超多案例的啊 金融板也有人問

所以到底是 ??

※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:18:05

s860134 05/21 16:18有些就是拿到贓款 然後又被詐騙集團騙

stlevi811101 05/21 16:19受害者原告被告雙身分 法院跑不完

s860134 05/21 16:19你可以查一下 匯款帳號錯誤的處理程序

喔 好 我只是想預防 被洗錢而已

※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:20:09

jim12441 05/21 16:21錢進帳戶又沒差,不要流出去就好

s860134 05/21 16:21基本上就是錢進來不要輕易匯出去

但是這也意味著你不能領錢ㄟ 不能領自己的$ㄟ

※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:21:52

s860134 05/21 16:21不然你沒拿錢還多吃條洗錢罪

s860134 05/21 16:22甚至極端一點 對方上法院再還就好

s860134 05/21 16:22你不要動用到人家的錢就可以了 大水庫

MrSherlock 05/21 16:22你沒有大量匯給某帳號沒差吧

s860134 05/21 16:22理論有通過嗎?

s860134 05/21 16:23 有聽過

stlevi811101 05/21 16:23就算不流出還是有被告風險

我覺得應該是這樣

s860134 05/21 16:24被告也是民事被告~ 這根本沒啥不會有前科

s860134 05/21 16:24記住 錯在對方 不是錯在你 法院你占上風

問題沒有人想浪費時間上法院

※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:24:47

s860134 05/21 16:24你花時間花錢處理都可以跟對方要求賠償

※ 編輯: m13m13m (1.200.20.230 臺灣), 05/21/2023 16:25:13

gueswmi 05/21 16:25第三方詐騙 6成帳號無辜被凍結

s860134 05/21 16:26告人是天賦人權 對方有告你的自由

hippocampus 05/21 17:51提供帳號密碼讓他人可以存取你的帳

hippocampus 05/21 17:51號就有可能洗錢罪

hippocampus 05/21 17:53通常還同時提供金融卡給對方可以領

hippocampus 05/21 17:53

hank9201 05/21 18:19髒錢進來你帳戶,用嚇的方式讓你轉去第

hank9201 05/21 18:20三人的帳戶(非匯入的帳戶)不轉就威脅

hank9201 05/21 18:20你說要告你