Re: [新聞] 陳佩琪分60次在ATM共存619萬!應訊時卻4
※ 引述《harryjimmyw (harry)》之銘言:
: ※ 引述《CIIIO (郭+)》之銘言:
: : 錢不會憑空生出來
: : 金流這東西啊 查的方式是這樣
: : 小孩的簿子多錢從哪裡來->媽媽用ATM存給他
: : 媽媽的現金從那裡來-> 這個必須解釋
: : 薪資存款提出來的?
: : 從公司提出來的?
: : 從基金會提出來的?
: : 從政治獻金提出來的?
: : 路上?撿的?
: : 有沒有申報所得,帳有沒有對
: : 都會被view
: : 只能說
: : 黨庫金庫小孩庫
: : 金流什麼都喇在一起
: : 說不清楚被抓剛好而已
: : 然後某族群又會跳出來說
: : XX也說不清楚 怎麼不去抓他叭叭
: : 欸是你說要超越XX的
: : 不是叫你抄襲XX耶
: : 可撥
: 反了吧
: 檢查官今天要辦人收賄成立
: 必須證明金流從行賄人控制的帳戶
: 轉移到收賄人的帳戶或家中才能成立
: atm存現金或是臨櫃存現金完全不能代表甚麼
: 再說大部分的現金存款都能交代
: 遺漏部分金流需要回想也是正常吧
: 如果把明細遮起來問你近半年你的信用卡花費去
: 向,你能保證都記得一清二楚?
: 如同你說得即便喊出超越XX又如何?
: 在司法上的定罪標準也應該一致吧
: 難道自我要求高就嚴格審查
: 自我標準低就從寬認定??
: 不要最後發現沈領了1萬元現金
: 隔一個月PG存了1萬元現金
: 硬說行賄成立,然後再放大絕貪污1元也是貪
: 這樣就真的難看了
: : -----
: : Sent from JPTT on my Samsung SM-S9180.
: -----
: Sent from JPTT on my Asus ASUS_AI2302.
分享一個多年前我也被查過金流的往事
十幾年前 還在做室內設計的時候
有次跟某代銷公司合作 幫他們設計實品屋
專案跟我說 我們公司都是用XX銀行開票 你要不要去開這間銀行的戶頭
這樣往來比較方便
我就說 我本來就有這間銀行的戶頭 只是很久沒用了
專案於是就將設計費開票給我 當我拿去銀行要存的時候
銀行告知我 我戶頭已經變成警示帳戶了
我當下就衝去當地分局自行到案做筆錄 過程就不多說了
還包含承辦警員"忘記"移送的烏龍
總之知道警示帳戶到第一次開偵查庭 已經一年多過去了
第一次開庭 檢察官先簡單問了一下資金往來關係
以及跟那些公司行號有常態性資金往來 並於下次開庭提供相關佐證 包含合約 訂貨單
銀行開立的資金流水證明 (檢察官有要求一個時間區段)
第二次開庭 我把檢察官要求的那一個時間區段所有的合約 合約金額 訂單 訂單金額
以及我名下所有銀行帳戶的資金流水證明做一個明細對照交給檢察官
第二次開庭比較久 檢察官問得很細 尤其是如果某一天資金進出非常頻繁的
他會問得特別久
但我每筆大額(超過十萬以上的)都有合約或訂貨單佐證 金額也對得起來
檢察官也沒多為難我
我離開前還問我是不是有得罪人 然後說漏嘴
是有一筆一千塊匯入我戶頭後去報警疑似詐騙
我的戶頭就被警示了
最後跟我說 沒其他的事他就不會傳喚我了
(但很奇特的是 我完全沒接到任何約談通知 其他帳戶也可正常使用)
然後約莫過了一個多月 就收到不起訴處分書
這故事告訴我們 做生意一定要把合約 單據保存好
名下戶頭太多 該結清就結清 不想結清 就定期去刷存簿
別多了一點錢被人家報警都不知道XD
--
綠營手法
幸好你沒得罪黨 不然你是侵占一千元
是個人帳戶還是公司帳戶?
我那時候是個人工作室(自己接案) 是個人帳戶
※ 編輯: design0606 (114.32.154.39 臺灣), 09/11/2024 10:27:13推
一千誰會發現啦
那時候打詐力道還比現在高 去報警 警察就可以單一窗口申請警示了
466誰會發現拉 一樣道理 這就現實y
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我記得我北漂念大學的時候,自己租屋在外,我爸每個月用ATM轉20000的房租含生活費 (就是20000打死不要再覺得很多了,我很羨慕8000含睡的) 開學的時候還有各一筆讓我去繳學雜費,所以一年匯款給我14次,加上供應我大一念到 大六,總共84次,所以檢方懷疑我爸洗錢,是這樣嗎???? --4
: : 陳佩琪分60次在ATM共存619萬!應訊時卻4度改口 恐與3名子女同列洗錢被告 : : :2X
金流:A->B 100萬 1. 直接用匯款的方式 B存摺上面寫: 匯入100萬 來自A 2. ATM製造斷點14
被 : 告,據了解,陳佩琪上個月30日以證人身分到北檢應訊時,針對600多萬可疑金流,透 過 : ATM存到自己及3子女帳戶說法4度翻供。 : 根據周刊的報導,陳佩琪從2020年3月起,陸續從ATM存款到自己以及三名子女的銀行帳57
恐恐恐 恐巴恐恐 你他媽8/30偵訊,然後覺得說詞反覆,有問題的話 阿怎麼不直接當庭羈押? 就算事後越想越不對勁 PG人也沒跑啊,還在台灣啊5
聽說賴皮缺德要大開綠燈辦案對象無上限 可是事實卻是黨檢媒聯合造謠無下限 天天都有偵查過程外洩給特定媒體捏造故事 還有將軍用假檔案假證件說是金流鐵證 全都不用負責任蝦雞巴的臆測卻講的煞有其事5
不愧是北檢忠狗和人渣媒體在亂辦案 是不是要叫警察把凌晨在ATM前解任務的都抓一抓? 標題也故意不說時間多長,才60筆有很多嗎? 一次存個10幾萬有很多嗎?5
反了吧 檢查官今天要辦人收賄成立 必須證明金流從行賄人控制的帳戶 轉移到收賄人的帳戶或家中才能成立 atm存現金或是臨櫃存現金完全不能代表甚麼1X
ATM存錢 很多人都有經驗 也常做 但重點就是 每個人都能清楚說明 為啥這樣幹 因為 你很合法 錢是真的堂堂正正的存 大家都沒看出來 現在的問題就是 PG一直在針對這個明明蠻正常 的行為
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[問題] 公司籌備處,餘額證明要開立新公司,開了籌備處戶頭,入資後,要開立餘額證明 結果銀行說,資金進去後要放一個月,才能開給我,這是新規定 傻眼,這是甚麼鬼規定,說是防詐騙、洗錢 難道我幾百萬,就放在那空轉一個月? 到底是大銀行才玩這套,還是存心整老百姓18
[閒聊] 手機號碼被別人拿去玉山銀行使用我的手機號碼已經用了超過20年 大概2020、2021年開始,我常常收到玉山寄來的貸款簡訊 簡訊裡面還會提到某個XXX人名 因為我沒有跟玉山往來,直覺就是詐騙,沒去理會 後來有次我忘記什麼原因有跟玉山銀行通話14
[難過] 帳戶莫名其妙被凍結昨天要轉帳給代購一直轉不出去 今天也是一樣狀況 打給客服才知道原來帳戶被凍結 因為有人被詐騙匯錢給a戶頭 然後a戶頭又有錢轉給b戶頭10
Re: [問題] 人頭戶報警處理人頭戶你要去報案, 流程大概這樣: 1.打給165,然後165會因為你提供的匯款時間、金額、匯出帳號,通知受款行進行圈存。 2.然後165會指定離你最近的受理派出所,要你去報案做筆錄 3.在做完筆錄弄好報案三聯單之後,受理的派出所會把簡便格式表跟報案三聯單6
Re: [問題] atm無摺存款存錯帳戶這個我有經驗,我在2019/4也是去7-11中信 atm無卡存款兩萬元,存完發現line通知沒響 登入網銀app發現真的沒存進去也沒印明細根 本不知道存去哪,當下就用atm的電話打過 去,客服問了一下機台號碼跟詳細時間跟金額2
Re: [新聞] 衰!熱心民眾匯1元阻詐「按錯號碼」...警察有什麼好無辜? 現在又不是法律規定警察不能偵查犯罪確認事實 警察有沒有跟被害者確認他匯出跟匯入的帳號 跟詐騙集團給的帳號是不是一致? 根據新聞報導10
[問題] 開公司戶推薦的銀行我是開立商行,原來是使用個人戶頭出入, 想說開立公司戶出入,這樣金流會比較清楚, 我的需要是滿常會用到該公司帳戶網帳,原來都是使用個人戶頭的APP直接轉帳, 但金額不會太大,頂多幾萬塊而已, 請問有推薦APP轉帳,手續費減免比較多的銀行嗎?10
[問題] 渣打銷戶及轉帳問題各位好 小弟近日被網路租屋詐騙,當下已撥打165將對方帳戶警示及到派出所報案提出告訴 簡單陳述就是我的渣打帳戶(同時是薪轉戶)轉了一筆16000塊的款項到詐騙集團的人頭戶 了,導致詐騙集團很有可能得知我的銀行帳號,其他網銀帳密/提款卡/提款密碼/印章等 等都是安全的4
[請益] IB期權保證金問題請問各位鄉民我想要裸賣一份SPY 430元的put 我戶頭剩餘可使用資金約15000元 要裸賣的時後卻跟我說帳戶不足43000元 所以不給賣 賣一份SPY的put需要的保證金約略9000元左右1
Re: [新聞] 「詐騙案」增幅達60%! 檢察官體系瀕癱請不要檢討受害人 我也被騙過~就投資詐騙 政府立意良善、匯款只能3萬元 救了我、將損失降到可接受範圍 詐騙集團不外乎
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