[問卦] 有哪些洗錢產業變本業的經典案例

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如題 講到現在手遊代儲大部分的印象就是金流不明、有洗錢嫌疑 實際被騙的案例也很多 但是從以前到現在還是隨便找都一大堆 甚至看到不少實況主也都會幫忙推廣

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如題 UNODC(聯合國毒品及犯罪調查辦公室） 今年年初出了一份報告 「Casinos, Money Laundering, Underground Banking, and Transnational Organized Crime in East and Southeast Asia:

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可是橘子自購的好像也會出事ㄟ 像巴哈有案例就是從官方商城刷卡買點數 結果被列詐騙嫌疑人 2022/07的文 2023/09/10的時候好像還在處理

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洗防書上這個案例有人知道是什麼時候，哪家銀行的新聞嗎？ 另外標記處的某乙是不是寫錯了？ --

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剛看到最近新聞 男大生被女網友索求了5000元，又打算追加30000元 真的會有人願意匯錢給陌生人喔 而且一看對方的用字就明顯在境外，就是海外詐騙集團

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因為在清理書架，覺得以下這幾本應該留給需要的人 外匯業務案例解析　 　　　　 金融研訓院　陳賢芬著 保險業防制洗錢之實務與案例 保發中心 防制洗錢與打擊資恐 政策及法令解析 金融研訓院 防制洗錢與打擊資恐 實務與案例 　 金融研訓院

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: : 90天內杜絕詐騙？黃明昭：實在沒辦法 : → *******: 不過說實在這個除非用違背自由的方式 114.43.192.133 05/04 12:35 : → *******: 不然真的很難 114.43.192.133 05/04 12:35 很簡單的...

物品項目： 1.102年版初階外匯人員經典講義 (東展) 2.102年版結構型商品理論與實務 (東展) 3.99年版證券交易相關法規與實務 (宏典) 4.97年版證券投資分析人員測驗題庫 (證基會)

那個 你搞錯問題了 洗米華最大的問題是把賭場和線上賭場開到海外(菲律賓) 以及賽般的紀曉波 導致資金外流 關鍵問題 並不是洗米