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[閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問

alex0973 發表於 2023/5/4 下午8:09:43
看板DigiCurrency標題[閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問作者
alex0973
 (艾力克斯)時間推噓10 推:13 噓:3 →:20

我自己有MAX和幣託的帳戶

有朋友詢問要不要當小幣商
若有客戶想買虛擬幣 客戶就匯款到我的帳戶

然後我在幣託 or MAX去買虛擬幣到自己錢包
再從我的錢包地址發送虛擬幣到客戶的錢包地址

朋友說當小幣商可以賺3~5%差價 真的假的?

對此我頗有疑問 這算是OTC場外交易吧?
如果好幾個客戶想買幣 勢必會有許多款項匯入我的帳戶
這樣會不會有洗錢的問題?

想詢問各位這樣子的中間商行為是否有法律問題或其他風險
請教大家 感謝~


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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.75.73 (臺灣)
※ PTT 網址
噓

rutw05/04 20:12怎麼會有人蠢到借別人 遇到第三方或黑錢你負責嗎

對 我就是覺得奇怪 那你為什麼不用自己的帳戶收款再去買幣 要用我的帳戶 就很...怪XD

→

allenbo353305/04 20:12沒那麼好利潤 這個價格你大概兩天戶頭就掛了

a大說的戶頭掛點是戶頭變警示帳戶嗎? 還是說實際運作這招時其實很容易賠錢 很難賺到差價?

推

qw552625905/04 20:28洗錢~~~

推

Bomy556605/04 20:30這賺錢方式我想過,基本上出金才是主要需求

我在想 無法自己用MAX和幣託買幣的人 是什麼樣的人 該不會是...非法行為賺來的錢(黃賭毒) 或者其他犯罪所得 這些錢匯款到我帳戶 我幫它們買成虛擬幣再發到它們的錢包 阿幹 我幫罪犯洗錢了XDDD

→

Bomy556605/04 20:30這個很明顯想洗錢 入金問題不大 出金有所得稅問題

嗯嗯 如果對方想把虛擬幣換成台幣現金 那670萬 應該很快就爆了吧... 被課的稅可能還抵不了當中間商賺來的差價?

→

Oizy05/04 20:54台幣出金沒在管你什麼670萬的 那是海外美金匯回

推

sazabijiang05/04 21:20你就是洗錢中心阿

這位同學 你要手洗/乾洗還是自助洗 = v = (??)

推

infixman05/04 21:29那你收現金啊

收個現金幾千萬然後跑路 有搞頭!XD

→

Brightheat05/04 21:38你這朋友想黑你 小心點

所以我才跑過來發文詢問呀(抖)

推

sazabijiang05/04 21:46收現金更像洗錢了

→

sazabijiang05/04 21:46你可以反問你朋友，為什麼他自己不賺這3~5%價差
推

now9905/04 23:31洗錢啊，出事你先進去關

推

QMO22005/04 23:43只要有人去警局報案說被詐騙 你的帳戶就會被凍結3~6個月

→

QMO22005/04 23:43而且是~~全部的帳戶~~

Q大說的這種就是變成警示帳戶吧?

推

QMO22005/04 23:57另外還會因為這樣被列為共犯

推

SamuelLuo05/05 00:51全部的帳戶，到時候你只能靠現金過活，而且洗錢是有刑

→

SamuelLuo05/05 00:51責的

= =|| 只能用現金生活感覺超級麻煩的...

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domago05/05 06:53一堆人在賣 擋人財路 殺頭生意搶著做 咦？

→

domago05/05 06:54要kyc再交易 上法院舉證對話 自願購買

噓

REU05/05 08:36等帳戶被凍結就知道了 傻傻的

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meishan3105/05 09:24自己去詐騙群組看，詐騙介紹的幣商就是這種

→

kyotouma05/05 12:00洗錢無誤，那麼好賺他怎麼不自己賺

推

aM12317805/05 12:29然後你朋友會開始教你怎麼去幣安掛C2C,跟你說多少價格，

→

aM12317805/05 12:29自然會有人跟你下單，實際上都是安排好的，很髒的，勸你

→

aM12317805/05 12:29別碰

對耶 如果我有幣安帳戶 應該會被刻意引導到這個部分 = =

→

wade243205/05 17:15絕對是洗錢最好不要借他

→

fan41505/05 18:00好奇你們的朋友怎麼都這款的？不是要騙你參加什麼黃金雨

→

fan41505/05 18:00，不然就是當洗錢帳戶...

LINE的聯絡人越來越多之後 總是會有奇奇怪怪的...族群 正常的人當然很多 會被我拿出來詢問大家的看法 那就是~很奇怪的XD 目前就平常心 看看對方怎麼繼續演 我自己的各種疑問也還在整合 雖然有幣託和MAX帳戶 但對於虛擬貨幣並不熟 趁這機會去多了解一下各種細節也不是壞事

※ 編輯: alex0973 (114.39.66.198 臺灣), 05/05/2023 22:01:44
→

s14823505/05 22:49可以介紹給我

推

SamuelLuo05/06 12:53是很麻煩，但你可以選擇BCH比特幣現金，也能當現金用

→

SamuelLuo05/06 12:59是很麻煩，但你可以選擇BCH比特幣現金，也能當現金用

→

SamuelLuo05/06 12:59一不小心送了兩次，不好意思

推

labelabe05/06 15:18這種人還稱得上朋友？

噓

PuzDemon05/07 03:36等著收全台地檢署傳票

推

jackychen12205/07 08:05這那是朋友？ 這狀況還是陌生人 然後被牽著走

→

ssaymssik05/07 12:14詐騙吧
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Re: [閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問
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