[閒聊] 朋友找我當小幣商做OTC場外交易 有疑問
我自己有MAX和幣託的帳戶
有朋友詢問要不要當小幣商
若有客戶想買虛擬幣 客戶就匯款到我的帳戶
然後我在幣託 or MAX去買虛擬幣到自己錢包
再從我的錢包地址發送虛擬幣到客戶的錢包地址
朋友說當小幣商可以賺3~5%差價 真的假的?
對此我頗有疑問 這算是OTC場外交易吧?
如果好幾個客戶想買幣 勢必會有許多款項匯入我的帳戶
這樣會不會有洗錢的問題?
想詢問各位這樣子的中間商行為是否有法律問題或其他風險
請教大家 感謝~
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怎麼會有人蠢到借別人 遇到第三方或黑錢你負責嗎
對 我就是覺得奇怪 那你為什麼不用自己的帳戶收款再去買幣 要用我的帳戶 就很...怪XD
沒那麼好利潤 這個價格你大概兩天戶頭就掛了
a大說的戶頭掛點是戶頭變警示帳戶嗎? 還是說實際運作這招時其實很容易賠錢 很難賺到差價?
洗錢~~~
這賺錢方式我想過,基本上出金才是主要需求
我在想 無法自己用MAX和幣託買幣的人 是什麼樣的人 該不會是...非法行為賺來的錢(黃賭毒) 或者其他犯罪所得 這些錢匯款到我帳戶 我幫它們買成虛擬幣再發到它們的錢包 阿幹 我幫罪犯洗錢了XDDD
這個很明顯想洗錢 入金問題不大 出金有所得稅問題
嗯嗯 如果對方想把虛擬幣換成台幣現金 那670萬 應該很快就爆了吧... 被課的稅可能還抵不了當中間商賺來的差價?
台幣出金沒在管你什麼670萬的 那是海外美金匯回
你就是洗錢中心阿
這位同學 你要手洗/乾洗還是自助洗 = v = (??)
那你收現金啊
收個現金幾千萬然後跑路 有搞頭!XD
你這朋友想黑你 小心點
所以我才跑過來發文詢問呀(抖)
收現金更像洗錢了
你可以反問你朋友,為什麼他自己不賺這3~5%價差
洗錢啊,出事你先進去關
只要有人去警局報案說被詐騙 你的帳戶就會被凍結3~6個月
而且是~~全部的帳戶~~
Q大說的這種就是變成警示帳戶吧?
另外還會因為這樣被列為共犯
全部的帳戶,到時候你只能靠現金過活,而且洗錢是有刑
責的
= =|| 只能用現金生活感覺超級麻煩的...
一堆人在賣 擋人財路 殺頭生意搶著做 咦?
要kyc再交易 上法院舉證對話 自願購買
等帳戶被凍結就知道了 傻傻的
自己去詐騙群組看,詐騙介紹的幣商就是這種
洗錢無誤,那麼好賺他怎麼不自己賺
然後你朋友會開始教你怎麼去幣安掛C2C,跟你說多少價格,
自然會有人跟你下單,實際上都是安排好的,很髒的,勸你
別碰
對耶 如果我有幣安帳戶 應該會被刻意引導到這個部分 = =
絕對是洗錢最好不要借他
好奇你們的朋友怎麼都這款的?不是要騙你參加什麼黃金雨
,不然就是當洗錢帳戶...
LINE的聯絡人越來越多之後 總是會有奇奇怪怪的...族群 正常的人當然很多 會被我拿出來詢問大家的看法 那就是~很奇怪的XD 目前就平常心 看看對方怎麼繼續演 我自己的各種疑問也還在整合 雖然有幣託和MAX帳戶 但對於虛擬貨幣並不熟 趁這機會去多了解一下各種細節也不是壞事
※ 編輯: alex0973 (114.39.66.198 臺灣), 05/05/2023 22:01:44可以介紹給我
是很麻煩,但你可以選擇BCH比特幣現金,也能當現金用
是很麻煩,但你可以選擇BCH比特幣現金,也能當現金用
一不小心送了兩次,不好意思
這種人還稱得上朋友?
等著收全台地檢署傳票
這那是朋友? 這狀況還是陌生人 然後被牽著走
詐騙吧
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[問題]怎麼知道業務提供的真的是公司帳戶?小弟是第一次買車(新車) 車子目前已到台灣,在整備中心內準備安裝配件 我也去現場驗過車確認沒問題了 因此業務告知下周二會請代辦去監理站領牌 同時由於貸款已過件,因此業務請我在下周一時33
Re: [Coin] 搞不太懂貨幣和鏈 是綁死在一起的嗎?首先,雖然一堆人混為一談,但鏈和幣本來就是指不同東西。 只是很多人因為用同一個名稱就以為是同樣的東西。 "鏈"就是公用記帳本,"幣"則是這記帳本上的記帳單位。 實際上也很多區塊鏈為了區別都已經用不同名稱了。 譬如Polygon就是很明確的指區塊鏈架構,Matic則指上面運行的主幣。12
[問題] 美國花旗帳戶結清處理方式2019年朋友去紐約開了花旗戶頭 只開了checking account 沒開saving account 存了最低$1500美元 只留了台灣地址10
[問卦] 虛擬幣那麼麻煩誰要用?嗨是我啦。 阿肥。 是這樣的,國外客戶打了1700多顆usdt。 為了收這筆我還去用幣安帳戶。 搜尋google提現,網路教我要用trust錢包。10
Re: [問題] 人頭戶報警處理人頭戶你要去報案, 流程大概這樣: 1.打給165,然後165會因為你提供的匯款時間、金額、匯出帳號,通知受款行進行圈存。 2.然後165會指定離你最近的受理派出所,要你去報案做筆錄 3.在做完筆錄弄好報案三聯單之後,受理的派出所會把簡便格式表跟報案三聯單7
[問卦] 網軍收款怎麼收餅輸雖然無業,存款不少。 不知道當網軍通常如何向客戶收款嗎? 直接匯入帳戶嗎? 或是客戶派人跟他現金交易? 還是說把錢放在高鐵車廂的某個座位讓他取走嗎?3
Re: [閒聊] 小額入金管道構想(匿名,免KYC,低成本)來把腦洞開大一點好了 要是這樣呢: 採用多節點式的去中心化收款模式,每個節點自行承擔關聯的風險。 最終由一個或數個大節點來統一處理虛擬幣派送的交易。 我覺得類似毒品交易網路,或是Lightning Network的設計。2
Re: [問卦] 區塊鏈可以用來洗錢嗎?洗錢這回事我略有概念 不過現在比較難做到 風險也高 傳統洗錢要用合法掩護非法 一定會有進與出 某A公司的帳面收入 混進髒錢2
[問卦] 有沒有衍生帳戶條文的八卦?小妹之前賣個虛擬幣, 結果幣商匯進來的錢有問題, 害我入帳主帳戶被警示, 其他名下的帳戶也被設為衍生帳戶, 去報案了,警察說可以自己跟衍生帳戶的銀行討論解除衍生狀態,