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Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所

看板DigiCurrency標題Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所作者
bil193
(建雄)
時間推噓 7 推:8 噓:1 →:6

我在一家歐美的broker裡,也正在被反洗錢團隊(Anti-Money Laundry team)偵查中(懷疑我在洗錢) 他們要我提供銀行對帳單、薪水入帳證明、繳稅證明等等,他們一直不滿意,要我提供更多資料。來來回回拖了2個月....還沒結案。(我沒有在洗錢XD)

但是!!

在這期間我還是可以自由的出金,把錢從裡面轉到我自己的銀行。 在沒有證明
我有罪之前,我的帳號所有操作都是正常。

台灣本土企業的作風真的很讓人作噁,連虛擬貨幣都這樣搞。 建議搬到歐美的任何一家交易所,會合理許多。

※ 引述《binary9507 (car)》之銘言:
: 最近做了一個特別的夢
: 夢裡我變成某公司小職員
: 老闆突然召開緊急會議
: 老闆:
: 最近同業因違反洗錢法被罰100萬,而且還要收掉他們業務
: yo~ 真是太爽了~
: 但我們公司最近有點吃緊,你們有什麼合法又可以增加營業額的方式嗎?
: 業務A:
: 報告老闆,我這裡有一個好建議
: 最近從同業漂流過來的用戶暴增,再加上一堆韭菜投資者
: 我們可以藉著政府防洗錢法對客戶進行風控,將風控期間拉長到1個月,再將客戶的資金先拿去投資、質押、放貸,利用客戶的錢幫我們賺錢。
: 老闆:
: 這是個好方法,但不會有什麼問題嗎
: 法務:
: 老闆你放心,用戶在註冊時已經同意我們的使用條款,再加上政府罩著,就算客戶報警或提告我們都站著住腳
: 只不過要先跟客服人員好好的教育訓練
: 審查人員:
: 老闆這真的放心,以我審查多年的經驗
: 用戶只會乖乖配合我的時程審查,只要我用缺某文件的理由又可以拖7-10天工作天
: 不過先說好我不加班哦,要先跟客服說一下
: 老闆:
: 既然這麼穩,那就給他做下去
: 一個月後…
: 老闆:
: 真是太讚了,我們上個月營業額暴增了50%
: 那個業務你明天升經理
: 全部員工下個月加薪3%
: 客服人員繼續加油!
: 今年年終就靠各位用戶
: 以上純屬夢境,如有雷同,純屬巧合
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whoisfriday09/06 16:02台灣法律: 無罪推定(?)

Risedo09/06 16:11broker? 這就是文化衝擊嗎?原來我們這麼奴

bil19309/06 16:17broker 但的中文好像是證券商

h010366109/06 16:34洗錢防制法給的權力很大,停止交易=可以禁止出金

simpson08309/06 17:24蛤歐美法律是這樣喔,果然台灣就是特別

kuromai09/06 17:45無罪推定(先看背景

ze81012509/06 18:11無罪推定然後就被羈押了 )誤

l172410809/06 18:19先禁國家

traven9209/06 18:46我的錢也被羈押了 好個NO.1的國家

xluds2480509/06 18:48在台灣會變成我都提告被詐騙了,為什麼對方還是無罪可

xluds2480509/06 18:48以自由把我的錢轉走

GIFT198809/07 06:17風控這種話都能信 難怪台灣人好騙

rita33cool109/07 10:32這不叫風控,這繳侵占

a11103nise09/07 15:25家人在證券業做幾十年也是說遇到颱風台北放假都很謹慎

a11103nise09/07 15:26因為很多老闆要來賣股票換錢維持現金流,哪有這樣風控