Re: [閒聊] 大額資金轉移

abcccbbs01/18 01:27那這個跟爸媽把錢從銀行領出來放在家裡保險箱 然後小孩

abcccbbs01/18 01:27再慢慢拿去存小孩銀行帳戶 ，不是一樣嗎？ 都是小孩帳

abcccbbs01/18 01:27戶憑空多出錢啊

abcccbbs01/18 01:29國稅局問的時候你要怎麼解釋小孩帳戶中錢的來源？ 你到

abcccbbs01/18 01:29時候要掰的理由國稅局會接受嗎？

Thoris01/18 01:30如果幾百萬沒必要這麼麻煩 如果是幾億一定會被查 現在哪

Thoris01/18 01:30個交易所不用KYC可以讓你入金幾億買幣的..

Thoris01/18 01:32放交易所被國稅局追到的風險遠大於放香港 真的 交易所現

Thoris01/18 01:32在都很配合各國KYC要求 說不定哪天就直接把資產資訊交換

Thoris01/18 01:32給台灣政府了… 比起來瑞士 新加坡 香港的私人銀行安全多

Thoris01/18 01:32了

giraffegood01/18 06:38人家硬要查還是查的了啦

wtl01/18 08:07應該沒有交易所會把資料給台灣政府 隨便把客戶資料交出去 就

wtl01/18 08:08沒什麼人會想在這個交易所開戶 美國政府要資料就算了 台灣這

wtl01/18 08:10種主權國際不承認的國家 最好是交易所會鳥你

dmaox301/18 08:45錯 只要持有當地報案證明 就能跟交易所取得Kyc 或是ip 資

dmaox301/18 08:45料 之前大部分駭客都是這樣抓的

wtl01/18 09:32我說的是國稅局跟海外交易所要資料查稅 不是報案

blair001/18 11:02海外交易所不是一樣要你的身份證做kyc嗎？

domago52301/18 11:51放冷錢包 需要再小額匯MAX兌現

domago52301/18 11:53出金就慢慢從max買入 一次不要太多