[閒聊] 用USDT洗錢是一件很奇怪的事

DarkerDuck09/23 20:00頂多就是進地址黑名單，而且Tether大概不會鳥台灣

DarkerDuck09/23 20:01https://tinyurl.com/4cb425wu

hsiliang09/23 20:02就洗錢的人以為加密貨幣下載的硬碟裡就沒事了

DarkerDuck09/23 20:02Tether都敢不鳥美國聯邦政府了，要法院判決後才會凍結

hsiliang09/23 20:02但實際上加密貨幣還是在主鏈的主機房裡，硬碟裡的只是se

hsiliang09/23 20:02cret key

DarkerDuck09/23 20:03https://tinyurl.com/cy5f76jj

hsiliang09/23 20:04不過tether不鳥聯邦政府一定會出事，美國金融人才這麼多

hsiliang09/23 20:04，USDT也可以被USDC取代

sazabijiang09/23 20:07USDT就算突然消失，對幣圈也沒有什麼影響

hsiliang09/23 20:14外行人就是以為加密貨幣是可以隨身攜帶的，但可以隨身

hsiliang09/23 20:14攜帶的只有secret key

DarkerDuck09/23 20:27照Bitcoin UTXO的SPV設計的話，的確就跟錢包非常像

DarkerDuck09/23 20:27電子錢包裡就是和自己相關的coin與私鑰

DarkerDuck09/23 20:28但USDT是遵照智能合約的account設計

DarkerDuck09/23 20:28那就是跟網路銀行幾乎一模一樣的

DarkerDuck09/23 20:29USDT只是存在智能合約的balance sheet數字

DarkerDuck09/23 20:29智能合約的owner是Tether而不是錢包私鑰的持有者

DarkerDuck09/23 20:30有私鑰只是被允許遵照USDT的ERC-20標準執行transfer

Orisinal09/23 20:44在tornado cash活著的時候 不會奇怪

junderwu09/23 21:17沒用的啦，要下車的時候也要kyc 的，你敢黑市下車，下

junderwu09/23 21:17場就是被直接搶走，台灣也發生過好多次了

junderwu09/23 21:19就是美國也是外匯管制的，中國更不用說了，下不了車

junderwu09/23 21:20所以啦，想一次下3億，結果就是被抓啦

Ayukawayen09/23 22:22Tether要鳥台灣是很久以前的事了 XD

shamanlin09/23 22:56用USDT明明就很方便，如果被抓，只要整個團隊有一個人

shamanlin09/23 22:57在外面，就可以立刻把USDT轉到任何一個地方去，也可以

shamanlin09/23 22:57成別的幣，想要找回來難喔。而且去過交易所過過水後想

shamanlin09/23 22:58找也難，到時候找有kyc的人頭下車就行了。而這人頭也僅

shamanlin09/23 22:58需要申報投資獲利所得，國稅局也不知道這錢哪來

shamanlin09/23 22:59甚至直接國內出金繳個稅就直接洗成白的

junderwu09/23 23:02放心啦，鵬鵬哥跟mom早就溝通完畢嘍

junderwu09/23 23:03你們的雞毛轉帳早就...

junderwu09/23 23:03早說了是什麼都紀錄的

junderwu09/23 23:03想改紀錄，找美帝借量子電腦

junderwu09/23 23:06想買？暫時應該只有國家單位才能買

shamanlin09/23 23:23有紀錄and then? 找誰封？ 過幾次水後台灣查的到？

junderwu09/23 23:28請妳一定要相信mom 之下的台灣萬萬稅

junderwu09/23 23:29數位的東西，紀錄100萬次過水大概只要1M

junderwu09/23 23:29現在隨便都是T級，P級

junderwu09/23 23:30一首mp3大概也是4,5M而已

shamanlin09/23 23:33你不會覺得過水就只是錢包轉來轉去吧

shamanlin09/23 23:34主要是去交易所洗，先不說台灣想叫交易所交資料給不給

shamanlin09/23 23:34等到程序弄好追查的時候都已經轉走了

junderwu09/23 23:35都說了，不管妳是什麼手段，都是有紀錄的

junderwu09/23 23:35mt gox就是個好例子

junderwu09/23 23:36搞mt gox的人會比妳差嗎？嗯？

shamanlin09/23 23:37一兩個小時內就能全世界挑幾個交易所轉來轉去化整為零

junderwu09/23 23:37就由妳去憑空想像吧

junderwu09/23 23:37專業世界不是妳能瞭解的

shamanlin09/23 23:37這時候台灣警方搞不好連訊問都還沒開始

junderwu09/23 23:38喔喔？mom不會找美帝喔？真是愛說笑

junderwu09/23 23:38fbl等著請妳吃飯

shamanlin09/23 23:40你很專業怎麼會舉mt gox，要來說說多少btc找不到嗎

shamanlin09/23 23:41既然是你舉的例，消失多少，才吐出來多少，而吐出來的

shamanlin09/23 23:41還是本來就在檯面上的。你這麼專業怎麼會舉這個其實贓

shamanlin09/23 23:41款大多數都找不到的例子呢？

junderwu09/23 23:42https://i.imgur.com/5DS1Xe2.jpg

junderwu09/23 23:42這不是90%嗎？還是當年耶

junderwu09/23 23:44準備砸盤了啦，都提示到這份上了

shamanlin09/23 23:46Mt. Gox當時失竊的BTC數量是 "85萬顆"，後來宣稱找回來

shamanlin09/23 23:47的不到15萬顆，所謂投票90%持有數並不是說找回90%

shamanlin09/23 23:48連你自己舉的例子都能錯成這樣，難怪你只能憑空去想像

shamanlin09/23 23:48專業的世界

shamanlin09/23 23:50專業到連被竊走幾乎是找不回來都不知道，笑死

junderwu09/23 23:54只能告訴妳，那些被花掉的錢，是用實體金錢找回的，至

junderwu09/23 23:54於那些小額的，妳會花200塊去找回100嗎？不會吧？

junderwu09/23 23:55用妳的話來說，妳分成100萬個假帳號，現在是不可能了，

junderwu09/23 23:56每個存100塊，妳還要花每個200塊的成本去收回來，有用

junderwu09/23 23:56嗎？

shamanlin09/23 23:56你繼續掰吧

shamanlin09/23 23:57掰之前建議好好把整個事件經過完整的看完，再來掰

junderwu09/23 23:58總之，fbl 等著請妳吃飯了

junderwu09/23 23:58記得要kyc啊

junderwu09/23 23:58呵呵

shamanlin09/23 23:59嗯，所以一嘴很專業，結果提個例子就破功，破功後連重

shamanlin09/23 23:59新去把自己完全搞錯的例子重新研究完都懶，真的好專業

junderwu09/23 23:59居然釣出mt gox相關人

junderwu09/24 00:00加油

junderwu09/24 00:03妳是加害者還是被害者啊？差很多喔

shamanlin09/24 00:04不好意思，我不喜歡跟不懂裝懂的說話

junderwu09/24 00:07知道妳想講古啦，還想空BTC喔？還有肉嗎？

junderwu09/24 00:08加油，從mt gox 之後，駭客也只能小打小鬧而已

junderwu09/24 00:08再沒有甚麼驚世駭俗的事發生

junderwu09/24 00:09全世界等著妳買量子電腦破BTC 了

junderwu09/24 00:09再幹一把大事吧，您勒

junderwu09/24 00:15喔喔，空單想補個好價錢喔？一樣啦，等著人家來查稅嘍

andy782909/24 00:15小打小鬧？ 今年DEX損失多少了

shamanlin09/24 00:18幾億美金消失都覺得是小錢，DEX當然算是小打小鬧？

junderwu09/24 00:19早說了，分散式的不安全，妳硬要掰

junderwu09/24 00:20那種的連網站都不安全，就是騙錢而已

junderwu09/24 00:21不要看高息就一頭熱

junderwu09/24 00:22沒有kyc 的，妳怎麼把錢找回?就是找到了也不能確定是妳

junderwu09/24 00:22的

lg680809/24 03:15會被抓都是太白癡想一次提出來

lg680809/24 03:15聰明的都進黑市交易了 不會有KYC這個東西 也不可能經過交

lg680809/24 03:15易所出金成法幣

lg680809/24 03:17像大陸每天都有買賣U洗錢的 都是黑市交易 國外更不用說 管

lg680809/24 03:17道更多

gn0032489309/24 05:51一堆外國的線上賭場也能洗虛擬幣了 真要搞根本查不到

gn0032489309/24 05:51 自己白癡一次洗這麼多出來被抓正常

junderwu09/24 06:30你不信洗一次超100000try try

junderwu09/24 06:40小心被監控

junderwu09/24 06:53妳好好想一想，過個100萬次水的紀錄，只要1M的記憶體，

junderwu09/24 06:53我的手機有128g，妳的呢？最少也有16g吧？都是機器在記

junderwu09/24 06:53錄的，也不是人工

junderwu09/24 07:11只要有轉帳，就會有紀錄，除非就那一個冷錢包在那裡傳

junderwu09/24 07:11來傳去，最後還是要下車的，只要上鏈，就要出事的

Misop09/24 15:14一看就詐騙受害者或是警察釣魚執法，送一筆錢給犯罪集團

Misop09/24 15:14拿到該錢包後就可以持續追查資金流向，抓出關聯錢包，只要

Misop09/24 15:14錢入了台灣管轄範圍有做KYC的交易所，就一定抓得到人

Misop09/24 15:14現在沒有Tornado Cash洗錢難度真的提升不少

junderwu09/24 19:27洗錢耶，網路警察不來抓嗎？fbl順便也來瞧一下

shamanlin09/24 21:30沒用的，發去國外交易所洗過後，除非國外交易所願意幫

shamanlin09/24 21:31不然後續洗出來，台灣單方面已經查不了了，然後用乾淨

shamanlin09/24 21:31錢包甚至其他交易所錢包發回台灣的交易所，即使有kyc也

shamanlin09/24 21:32查不到

shamanlin09/24 21:32有一個不懂裝懂一直叫的可以不用理他

junderwu09/24 21:35千萬不要被那個不懂裝懂的騙去柬埔寨了

shamanlin09/24 21:36公開錢包追蹤流向的前提是不能進入大水庫

junderwu09/24 23:24https://i.imgur.com/2WDxcSc.jpg

junderwu09/24 23:24各位，小心這個sxxx的傢伙

DNNDNNDNN09/26 01:15有些交易所不是都不用kyc了嗎

junderwu09/26 08:30妳覺得呢？妳敢用嗎？

deangood0109/29 20:12第一次聽到洗錢要用交易所 KYC風險太高了

deangood0109/29 20:13KYC 後虛擬經濟跟實體經濟就掛勾了 你找車手也一樣

deangood0109/29 20:13就會有一個突破口 你還用USDT幹嘛 直接找一般人頭戶

deangood0109/29 20:14找車手去領不是更好，畢竟帳戶人人有 有交易所人頭戶

deangood0109/29 20:14還比較少勒