[贈書] 外匯業務案例(已贈出,請版主代為刪文)
因為在清理書架,覺得以下這幾本應該留給需要的人
外匯業務案例解析 金融研訓院 陳賢芬著
保險業防制洗錢之實務與案例 保發中心
防制洗錢與打擊資恐 政策及法令解析 金融研訓院
防制洗錢與打擊資恐 實務與案例 金融研訓院
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※ 編輯: ouke (49.159.178.177 臺灣), 08/25/2022 22:22:11
※ 編輯: ouke (49.159.178.177 臺灣), 08/25/2022 23:14:32
推
還有嗎
推
推 好人一生平安
推
感謝好心人
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[問卦] 洗錢到底怎麼洗?社會新聞很多觸犯洗錢防制法,老百姓在銀行提款太多錢,就要送調查局(自身經驗)。 聽說黑道幫忙洗錢,有很多管道(老司機才知道連鎖店家)。 但是我素來奉公守法,根本不懂洗錢,為什麼需要洗錢? 請問你各位洗錢到底怎麼洗? --18
[人事] 「與業務無關之行為」應有參考標準有關「上班時間內不得從事與業務無關之行為」應有參考標準 / 張 民國111年6月9日,臺北市政府以公文函告所屬機關學校,再次重申,上班時間,不 得從事與業務無關之工作。我想起2份與此事相關的函釋,及我去年11月3日寫給行政院人 事行政總處人事長信箱的電子郵件。 一、行政院人事行政總處102年5月30日總處培字第10200355842號函釋,是重申公務17
[片單] 有犯罪與洗錢的片1. 請簡述自身需求片單理由 或 欲尋找電影的類型或特徵(請盡量描述清楚) 最近在看絕命律師(電視劇)主角強調不能亂花犯罪得來的錢,看到手下只是買了一台二 手筆電就大發雷霆。 所以我想要找些內容有「犯罪與洗錢」,但不要以金融犯罪為題材,謝謝各位 2. 已知符合需求的電影或偏好的電影類型(為避免重複推文,請至少列舉一部)14
[問卦] 區塊鏈可以用來洗錢嗎?欸欸最近區塊鏈很紅 什麼狗狗幣 NFT 又因為元宇宙又更加火熱 但區塊鏈是去中心化的概念, 相對於傳統金融是中心化高度監管。12
[請益] 金融業轉職(中信)小弟的球友年近40前2年轉職銀行it工作,負責信用卡收單帳務系統,最近收到中信銀的o ffer,單位是在後勤應用系統部,負責洗錢防制系統(AML),薪資福利覺得不錯,一直在 考慮要不要過去,請教對中信了解的前輩給些建議,謝謝。 --9
[問卦] 有醜人成為業務高手的案例嗎?這邊講的業務是指直接面對單體客戶的 像是保險 房仲 汽車 外表是人與人的第一印象 看到帥哥美女會讓心情更愉悅一點 這類人當業務 自己就有加分效果2
Re: [問卦] 洗錢到底怎麼洗?最快的方式就是去考一個證照 叫做CAMS 這個證照會有講義 告訴你各種不同的洗錢方式2
Re: [問卦] 區塊鏈可以用來洗錢嗎?洗錢這回事我略有概念 不過現在比較難做到 風險也高 傳統洗錢要用合法掩護非法 一定會有進與出 某A公司的帳面收入 混進髒錢- 調查局洗錢防制處網站 因為法條非常長只列前面部分 洗錢防制法第七條及第八條相關法令、規則及函(釋) 4.1.行政命令