[問卦] 不明資金差不多要派上用場了吧
假如家裡被查到有不明資金
因為最近你可疑的行動
再加上無法自證資金來源
就可以合理推論是不法所得了對吧
這樣抓人定罪是否穩到不行
有卦嗎?
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.30.32 (臺灣)
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肯定要的 這樣案子辦起來才漂亮
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我有黨證 不怕 嘻嘻
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什麼都能抹不明資金,都是他給的
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還沒吧 先發投得好好的 那麼早就叫
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牛棚上班喔
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有黨證無罪,謝謝指教。
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一定有在紅色袋子裡面搜到千元大鈔
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得罪黨才是必要條件
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路邊買東西沒發票都是不明資金啦
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[爆卦] 民進黨大老2年內狂匯2900萬至不明去處調查局在追查民進黨林秉樞網軍案的金流時,意外地發現 某民進黨新潮流大老,在過去兩年內 (2020一月至2021年十二月) 陸續透過第三方的電子支付平台「藍新科技」,匯出了2900萬元,平均每個月花了120萬元48
[問卦] 鏡週刊林俊宏-700萬消息怎麼來的?這位林俊宏記者,到底是怎麼知道有700萬不明資金? 然後,媒體就拿著這文章到處問、到處傳,就開始帶風向? 這樣一條鞭的抹黑? 有卦嗎?48
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Re: [爆卦] 鏡週刊說柯收700萬是黃國昌說的:【京華城案延燒】柯文哲夫妻700萬帳戶資金不明 陳佩琪上百萬分批存ATM交代不清〉 : ,文中報導「柯文哲有700萬元左右涉及財產來源不明,專案小組發現, : 陳佩琪曾多次拿大筆現鈔至ATM提款機存款,金額達上百萬元。」 : 內容從未述及柯文哲違背職務收受賄賂700萬元,這罪名倒是黃國昌替柯主席安的, : 與本刊無關,籲請黃委員切勿胡亂指摘,顛倒是非。9
[問卦] 為什麼擴大篩檢會找到不明確診者?台灣之前疫情穩到不行,屌打世界各先進國家。 民眾安心出遊、政府逐漸鬆綁,整個台灣社區彷彿病毒都消失了。 現在一擴大採檢,又抓出一堆號稱對社區沒影響的不明傳染源確診者。 為什麼? 有卦嗎? --8
[問卦] 轟動一時的林秉樞案現在查到那裡了?新聞上有指出因家暴案浮上檯面的林秉樞,帳戶裡面有大量不明資金,後來調查局有查出 幕後金主是誰了嗎? 秉樞案查到那裡了? --6
[問卦] 什麼情況是需要洗錢又無罪的?我想洗錢的目的 就是不讓人家知道 這筆資金的來源對吧 那麼在什麼情況下 明明資金來源合法X
Re: [問卦] 有效的「打房政策」是不存在的?剛剛看了一個美國報導 最近查封一大堆 ""資金不明的購房者"" 嚴重的沒收房屋 很多人沒跑過國稅局 可能不懂啥叫資金不明 1.現金存款1
Re: [討論] 哭文哲太下敢了吧化整為零是洗錢常用的手法之一 不法所得通常為大量的現金,要達到掩飾或隱匿不法所得之目的,第一步驟就是要移轉或變更 這些現金,將其快速地混入合法的金融體系,以切斷來源追溯可能性。此階段較常使用的手法 特性 1. 分拆金額:將大筆金額分拆成低於通貨交易申報門檻的小金額,分批存入銀行
爆
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