[問卦] 大額存款會跳警告嗎？

huiyin220923 08/31 20:42會

mamahow1487 08/31 20:42存款反而沒什麼被刁難的

elec1141 08/31 20:43只有柯文哲知道

stewartqq 08/31 20:43所有像大阿哥保釋現金都沒查來源！

Waitaha 08/31 20:43拿現金存款 會

TiggerLin 08/31 20:43不會 尤其是atm自存

auk9 08/31 20:43領錢會 存不會

huiyin220923 08/31 20:43銀行的洗錢防制會跳SAR報表

ryusenming 08/31 20:43會阿 只是每天每間金融機構都申報

mamahow1487 08/31 20:43提款就會被問很多問題 不過我覺得合

mamahow1487 08/31 20:43理啦

demonh311 08/31 20:43有人說是一次存嗎

F93935 08/31 20:43存款不會提款會

hide0325 08/31 20:44臨櫃會問

Drkate 08/31 20:44會，我去銀行存50萬現金，就被問了，行員

ryusenming 08/31 20:44一天就成千上萬筆 檢調哪有那個人力..

Drkate 08/31 20:44還跟我說，會註記喔

Arkzeon 08/31 20:44ATM自存150萬我有在隔天被來電問過。但

Amulet1 08/31 20:44ATM存700萬是要存多久= =

Arkzeon 08/31 20:44我本身是銀行關係企業職員。

robin101246 08/31 20:44取款才會吧

kurtsgm 08/31 20:44洗錢防制法了解一下

hide0325 08/31 20:44我去玉山存過大額，他問我錢要幹嘛用

demonh311 08/31 20:44每天散步經過ATM存一下啊

kurtsgm 08/31 20:45異常大額存款 然後你身分又搭不上的話

garry5566 08/31 20:45會啊，超過50萬，不管是提存還是匯款

Arkzeon 08/31 20:45而且我的存法太像車手。 先在A銀行存了

garry5566 08/31 20:45，都會被注意

amig0123 08/31 20:45會阿 現在銀行大額都會問用途

Arkzeon 08/31 20:4540萬以後，再去B銀行存了120萬。 問：你

Arkzeon 08/31 20:45為什麼要這樣分兩地存。 因為我擋到後面

TiggerLin 08/31 20:45https://i.imgur.com/u3HWfEs.jpeg

balire2351 08/31 20:45有錢人的煩惱就是這麼樸實無華

Arkzeon 08/31 20:45的人我覺得很不好意思…

julian42 08/31 20:46atm 分次存不會

frank00427 08/31 20:46分開存印象中也會，要分銀行存

ju06080719 08/31 20:47會 ATM也有報表

Arkzeon 08/31 20:47一次只能存20萬。大概3分鐘。

cyc800715 08/31 20:47我有一天網銀轉五十萬走就有電話來了

CREA 08/31 20:47會 50萬就算大額通貨交易 要申報

theurgy 08/31 20:47分紅都不止50萬了

mooma 08/31 20:48有遇過一次存三四十萬，隔天銀行打來問，

mooma 08/31 20:48也有一次存60萬銀行沒來電，所以不一定

Arkzeon 08/31 20:48ATM存150萬大概就可以耗掉快25分鐘

julian42 08/31 20:48每天存幾萬就好 很多人逃蹭亇稅會這樣

s114752 08/31 20:49自己的錢沒辦法解釋來源？？？把大家當

s114752 08/31 20:49白癡喔………..

dayend 08/31 20:50要看有沒有設定 匯豐約定帳戶700萬是常態

chu 08/31 20:50台新atm一天只能存三萬

befish 08/31 20:50存過120萬按了12次。隔天接到電話關心

Arkzeon 08/31 20:51你太固定往特定幾個帳戶匯錢。也會被問

Arkzeon 08/31 20:51。小額也一樣。我有管一個公司帳戶，我

Arkzeon 08/31 20:51常常代墊錢然後再匯入或匯出十幾萬不等

Arkzeon 08/31 20:51。也被問過你跟那個帳戶間是什麼關係。

zero7810 08/31 20:5150萬就會跳了

zealone 08/31 20:51做生意經常高額出入的很多好不好

Jeff1989 08/31 20:51領現金會

sin31429 08/31 20:51車手阿

Arkzeon 08/31 20:52就據實說那是我們家自己公司的帳戶。就

Arkzeon 08/31 20:52沒怎樣

zero7810 08/31 20:52短時間累積數筆40萬以上也會唷

zero7810 08/31 20:52這是銀行日常了客戶金流管理

Rainbow5566 08/31 20:52阿北 : 窩負責的說~窩不知道

deangod99 08/31 20:53所以才說450萬進帳不知道就騙騙小草...

zero7810 08/31 20:53反洗錢的要求 自從兆豐被罰銀行業就很重

zero7810 08/31 20:53視

s81048112 08/31 20:54ATM不清楚 但臨櫃會

zero7810 08/31 20:55真的要拆解 他只能換成虛擬幣 再透過投

zero7810 08/31 20:55資洗回正常的錢 中間會扣很多手續費

caria0626 08/31 20:55做生意多用公司帳戶吧 個人大筆出入一

caria0626 08/31 20:55定會被問啊

lim921 08/31 20:56這篇推文有經驗多了

JY1102 08/31 20:56銀行巴不得你錢放在他們那好嗎

JY1102 08/31 20:56然後你就會被盯上了

zero7810 08/31 20:57只要你金流能合理解釋 身正不怕影子斜

zero7810 08/31 20:58但不合理進出或提領 其實很明顯 銀行內

zero7810 08/31 20:58部其實是會通報的

a606155123 08/31 20:59問阿燦啊 大額保證金 好幾次了 嘻嘻

zero7810 08/31 21:00通報往上最嚴重就是到法務部調查局洗防

zero7810 08/31 21:00相關單位 所以詐騙集團才天天找車手跟人

zero7810 08/31 21:00頭 因為出事不會引火到自己身上

trader79 08/31 21:03七月底我自己戶頭 才轉帳200萬 從郵局

trader79 08/31 21:03轉到富邦 就被問東問西 還確認身分

magicwj 08/31 21:03會喔 銀行行員會打電話打到你接為止

bean90638 08/31 21:05沒經歷過，樓下匯款讓我體驗看看

zero7810 08/31 21:05司法單位要調這些錄影跟存提紀錄 只要有

zero7810 08/31 21:05公文有辦案需求 銀行基本上也會第一時間

zero7810 08/31 21:06提供 想藏髒錢別往銀行存根本傻子

baseken 08/31 21:10銀行洗防機制都有報表好嗎 笑死

ms0545173 08/31 21:21聰明的都用交易所了 台灣很不會抓虛擬

ms0545173 08/31 21:21貨幣 應該說抓不太到源頭

jen1121 08/31 21:28匯個30萬就問了，不用50

monononoke 08/31 21:38當然會

theurgy 08/31 22:08真的假的啊 我約定帳戶轉來轉去幾百萬交

theurgy 08/31 22:08割都沒人關心我