Re: [問卦] 大額存款會跳警告嗎？
會啦
超過一定頻率一定金額
銀行洗錢防制系統就會跳報表
尤其是政治人物的
搞不好早就被申報可疑交易到調查局了
傻傻的以為拿到ATM就沒事
可憐哪
※ 引述《myIDis7 (個字)》之銘言：
: 看有人分享 領50萬就會被關懷
: 那如果大額存款700萬
: 這樣銀行端會不會跳警告訊息？
: 啟動檢調關懷帳戶
: 銀行從業人員可不可以分享一下
: 有沒有八卦
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![[問卦] 大額存款會跳警告嗎？](https://i.imgur.com/u3HWfEsb.jpeg "[問卦] 大額存款會跳警告嗎？")
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Re: [新聞] 汎德10月掛牌上市 總裁：兒子拒接班才動BMW代理商董座夫婦涉洗錢！每天匯款49萬元到海外 5年超過10億被通報 | 調查局洗錢防制中心接獲銀行通報指出，汎德永業集團董事長唐榮椿和妻子，長期分散結 匯交易異常，違反相關規定，且屬於常見的洗錢形式，加上2人匯款行為時間長且金額超 過10億新台幣，調查局懷疑其中恐涉不法，已立案調查中。![Re: [新聞] 汎德10月掛牌上市 總裁：兒子拒接班才動](https://cdn2.ettoday.net/images/4944/d4944110.jpg "Re: [新聞] 汎德10月掛牌上市 總裁：兒子拒接班才動")
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[問題] 購買大額日圓現金方法請益7月初要飛日本一趟購屋，需帶約800萬日圓現金 本身第一次大額換匯，參考許多網路教學後～ ATM因為有每日限額，要跑超多趟，不太適用大額 想說就去台銀臨櫃或結匯 結果行前打電話請教台銀換匯注意事項11
Re: [新聞] 汎德董座夫婦驚爆涉洗錢 公司發聲明澄清鏡週刊的報導,好像寫的比較詳盡一點 本刊調查，調查局洗錢防制中心接獲銀行通報指出，汎德永業集團董事長唐榮椿和妻子， 長期分散結匯交易異常，違反相關規定，且屬於常見的洗錢形式，加上2人匯款行為時間 長且金額龐大，調查局懷疑其中恐涉不法，已立案調查中。 根據銀行資料顯示，唐榮椿夫妻2人從5年前開始小額結匯，幾乎每個交易日都會先從A銀![Re: [新聞] 汎德董座夫婦驚爆涉洗錢 公司發聲明澄清](https://www.mirrormedia.com.tw/assets/images/20200616161511-2abaa7e23e39207146e16b4dca5f243e-tablet.jpg "Re: [新聞] 汎德董座夫婦驚爆涉洗錢 公司發聲明澄清")
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[問題] 夫妻間大額轉帳問題夫妻間帳戶有設約定帳戶， 轉帳上限是每筆200萬、單日300萬， 請問若夫單筆轉帳超過50萬以上*多次給妻，會受到銀行關注嗎？ 若夫用匯款方式匯千萬給妻，會受到銀行關注嗎？ 另請問同人不同銀行間互轉50萬以上*多次，
Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶就不曉得一堆鄉民是不是沒捧過大筆現金去銀行存 跟現實脫節在那邊笑對岸管10萬RMB存款 台灣上過新聞的案例 2017/03/20 存錢要驗喜帖！立委：新人銀行存50萬被拒 事實上台灣為了防制洗錢或逃稅 老早就會要求銀行針對大筆的現金存款 要求查驗來源![Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶](https://assets.gnews.org/wp-content/uploads/2021/08/fp_20210825_5.jpg "Re: [問卦] 中國9月1日起 嚴查 個人存款超過十萬帳戶")
Re: [爆卦] 民進黨大老2年內狂匯2900萬至不明去調查局洗錢防制處網站 因為法條非常長只列前面部分 洗錢防制法第七條及第八條相關法令、規則及函（釋） 4.1.行政命令
![Re: [爆卦] 民進黨大老2年內狂匯2900萬至不明去](https://i.imgur.com/3qCI8cMb.jpg114.136.159.129 "Re: [爆卦] 民進黨大老2年內狂匯2900萬至不明去")
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