Re: [討論] 陳佩琪在裝肖維,誰要看你的履約專戶明細
是不是沒買房子??
覆保帳戶成立後,要嘛就是匯款。
臨櫃存現金入覆保,銀行一定會問錢哪來。
超過50萬要寫洗錢防制申明書。
錢的來源不明,就會被擋住。
你以為真的可以拿四千萬現金入覆保?
有點常識好嗎XDDDD
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.162.54 (臺灣)
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沒買過房子,多問兩句正常,請包容
噓
"臨時存現金進去這三個戶頭的"
道理都一樣,存現金進任何銀行。 超過一定金額或小額太多筆。 銀行都一定會問,說不清楚就會擋。 怎可能有大筆不明現金存進去的情況??
推
這條沒問題啦。是競選補助款出的。
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競選補助款全拿來買私產也沒問題啦
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八成是選舉補助款 不過他在問的不是這個
推
臨櫃存千萬現款,分行經理都出來看你了啦
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台灣民眾黨匯的,有看到明細
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他在問的是那三個戶頭的錢從哪來
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有匯沒錯啊 但那三個戶頭搞不好有100億
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他是在問這個
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不過這就機率太低 八成是選舉補助款
推
他不是問這個,他是問三個帳戶的錢沒
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辦法證明是乾淨的,但我想應該也不會
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解釋了,沒人會自爆
推
對啊 他是在問那三個戶頭的錢
推
※ 編輯: hopecity (49.216.162.54 臺灣), 09/12/2024 20:10:57
對的 存款太多進去 也會要求證明
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所以有人猜有可能是分開存50萬以下,
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跟競選的捐贈一樣,一筆一筆拆開來,
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但我想鮭魚也不會再拿出證據自爆了
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這台車大概就這樣了,拿大家的稅金補
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助款去買私人房產已經對居住正義的形
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象夠傷了,如果真的來源不明輿論也差
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不多就那樣
爆
[討論] 4300萬支出明細來了一樣今天採訪翻拍的 大概可以看到從一銀、合庫、富邦三個帳戶轉到履約保證戶的 總之加加減減就跟上面看到的一樣 PG說到做到了3
Re: [新聞] 檢廉查扣保險箱搜出百萬鈔 陳佩琪:給丈我想說句公道話拉 正常人 誰會放百萬現金在銀行保險箱啦? 幹嘛不直接存銀行帳戶? 現在都網路交易了 有什麼以備不時之需事情是需要百萬現金??? 我就問12
[問卦] 洗錢是把現金存進銀行嗎?大家都知道現金是最好用的, 存到銀行政府就可以追蹤, 匯款出去會有紀錄, 要領大筆錢出來還要被標註、問東問西。 如果真的手上有600萬贓款,5
Re: [新聞] 陳佩琪分60次在ATM共存619萬!應訊時卻4反了吧 檢查官今天要辦人收賄成立 必須證明金流從行賄人控制的帳戶 轉移到收賄人的帳戶或家中才能成立 atm存現金或是臨櫃存現金完全不能代表甚麼6
[討論] 陳PG真的不考慮認罪嗎?陳佩琪,看看高虹安,早點認罪比較好啦。現在查到陳佩琪經手的不明金流已經來到6百萬 。我們先當作只有這600萬好了,但如果是協助柯文哲洗錢,那也是六月以上五年以下有期 徒刑。真的硬凹不認,是沒辦法減刑的喔。 陳佩琪的說法,其實都不合常理,當檢方是幼稚園程度。她去ATM存了6百萬,只解釋了為什 麼用ATM存款,是因為自己是名人所以不想去櫃檯,會有壓力(洗錢防治確認的壓力?),2X
Re: [新聞] 陳佩琪分60次在ATM共存619萬!應訊時卻4金流:A->B 100萬 1. 直接用匯款的方式 B存摺上面寫: 匯入100萬 來自A 2. ATM製造斷點- 就不曉得一堆鄉民是不是沒捧過大筆現金去銀行存 跟現實脫節在那邊笑對岸管10萬RMB存款 台灣上過新聞的案例 2017/03/20 存錢要驗喜帖!立委:新人銀行存50萬被拒 事實上台灣為了防制洗錢或逃稅 老早就會要求銀行針對大筆的現金存款 要求查驗來源
- 家人做小吃店生意 假設有台幣現金51萬 (超過50萬)\ 直接拿去銀行 填寫跨境匯款的單子匯款到美國證券戶 此時
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