Re: [問題] 有辦法設定銀行轉入款白名單嗎
※ 引述《cvsh (吃吃吃)》之銘言:
: 最近有看到一些資訊是關於
: 因為別人匯錯款然後報警帳戶直接變警示
: 甚至有些人出於惡整心態
: 當得知帳戶號碼 故意匯錢然後報警凍結帳戶
: 所以想詢問一下
: 有辦法申請只接受特定設定帳戶的匯款嗎?
: 我上網資料很久 發現都沒相關的資料
: 唯一可能的是關閉atm轉帳(?
謊報他人詐欺 匯款>報案>凍結帳戶
現實我相信有,曾在銀行數年經歷,沒遇到這種
他行同業朋友 也沒聽過
再說謊報刑案, 刑法 169 意圖他人受刑事或懲戒處分,
向該管公務員誣告者,處七年以下有期徒刑。
銀行或政府 不會因為這樣去改變現有制度
至於 temu2015 想的太多了 不切實際
; 手機OTP 保銀行? 它只是發展到現在,為了確保本人進行
交易的一種機制 ; 安不安全? 你找個駭客攻破台灣的銀行系統截取
SMS 的案例來看看?
又要安全又要便利,又要男女老少操作都沒障礙的.
去申請專利,保證賺翻
BY 帳號控管 灰色單.簡直就是智障又不便民政策
為什麼不是BY ID 全部控管?
政策單位幾百年前 都已經在行文到公會或銀行 給ID
要求銀行扣押或圈存或凍結了
開戶會拉JCIC 強停、除戶會上JCJC .其它銀行看到也會執行
相對應的措施
警示A銀行 其它銀行上JCIC也會變成衍生管制帳戶
無辜受害人 (三方的) 求職的 都可以向銀行申請解除警示
但這類人 建議只能各別開放一到二家銀行帳戶使用
為什麼 誰知道會不會再被騙?? 誰知道會不會為了錢再賣帳戶??
投資詐欺、戀愛詐欺 哪一年沒有這類新聞
甚至有人一再上當受騙.
因為這些人 造成其它正常使用人的不便
就像有人在玩轉帳優惠 玩到銀行拉你的交易記錄,該行員的電腦就當機
然後還靠北靠木的說銀行爛 對行員發脾氣
奇摩、露天、蝦皮 甚至有些金流平台 開放個人使用虛擬帳戶收款
看看有沒有其它好心人教你~
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一點點轉帳優惠的log就讓行員電腦當機不是爛是啥
叫銀行不要出紅包活動或打臺活動阿
轉帳次數活動真的該禁止,完全就是浪費資源
想搞推廣,1~2就差不多了
1F 你的是一點點,幾十萬用戶資料同時在資料庫提供查詢
那個不是一點點..懂?? 你也沒大戶到銀行得為你專開資源\
那就應該請政府主導的「台灣行動支付」先把手機門轉活動
撤掉,參加政府主導的活動還要被當成浪費資源= =
笑死.哪個人的正常交易,會讓電腦LOG差點調不出來?
我講的是一個月上百上千筆轉帳交易.銀行電腦沒爛到一二
百筆交易就會DELAY.DELAY也沒關係,進線一副自以為老大的
的心態.人家花錢是大爺 沒付錢還裝大爺的人 要不得
相信TEMU2015你不是這種人.對吧
TWMP一帳10筆/天,一個月300筆封頂不是問題
不過有哪家電腦真的有拉客戶交易紀錄拉到當機的紀錄?
我刷存摺 要是一年沒刷 他會一年變成一筆 我覺得應該不太
可能電腦直接讀幾百筆出來 不會一百筆縮成一筆嗎?
電腦爛就電腦爛 但是對行員發脾氣也不對
之前不是有人說,王道定存幾百筆,他們系統不就跑不
動要當機了嗎?
電腦系統沒爛到這種程度,如果那麼爛,全台灣的行動
支付都不用玩了
渣打還在玩心幸福賺台新點數時 就有好幾個是版上鄉民玩
轉帳,又喜歡查帳,又靠北客服的.遇到都要等一會才能回覆
行動支付的系統規格跟單一行員電腦資源,應該不能類比吧
廢母力的活存歷史明細 也是3年/1千筆的查詢限制並且和近
半年的明細分開路徑.
不要說同學說的不切實際,事實上各種防制都是只能做到
好不可能做到滿,尤其是遇到人跟錢,又有人權又怕洗錢
所以台灣被說成是金融管制最嚴格的國家之一,尤其台灣
和中國人特別聰明什麼詐騙手法都想得出來,你要完全防
堵幾乎是做不到的,只能說是能做到多少儘量做
王道定存幾百筆/人 如果同時100人設定可能就XX?
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[問題] 警示帳戶被銷戶的問題大家好,小弟有問題想請教,先前我的某銀行活存帳戶因買賣交易糾紛被設為警示帳戶, 所有交易凍結,等了好久終於判決不起訴確定,有填寫解除警示帳戶申請書,警察單位也 核准並發文給我及該銀行(如圖)。 但我近日致電開戶分行,承辦人員告知我帳戶被銷戶且不能再使用及申辦,並說是10
Re: [問題] 人頭戶報警處理人頭戶你要去報案, 流程大概這樣: 1.打給165,然後165會因為你提供的匯款時間、金額、匯出帳號,通知受款行進行圈存。 2.然後165會指定離你最近的受理派出所,要你去報案做筆錄 3.在做完筆錄弄好報案三聯單之後,受理的派出所會把簡便格式表跟報案三聯單4
[情報] 第一銀行約轉 6/29後 次二日生效繼永豐、玉山後,一銀也「跟進」了 親愛的客戶您好:自2023年6月29日起,本行為強化防詐騙措施並加強警示帳戶及 衍生管制帳戶控管,依金融監督管理委員會2022/12/6金管銀法字第1110226825號函說明, 網路銀行(含行動銀行)及電話語音銀行「約定轉入帳號」(含線上約定轉入帳號)業務, 調整重點如下:7
Re: [爆卦] 玉山銀違法職代~法務部檢查官與法官警示帳戶通常跟信用卡消費沒關係,是有人把錢匯到你的帳戶,然後報案被詐欺。 現在蠻常見的一種手法就是詐騙集團跟你下單買東西,然後一邊詐騙別人匯款給你。 原po還強調朋友的朋友,我是對這蠻好奇的,是可以信任的人還是網友?原po是專門在做代 購還是偶爾幫忙買?也可能是消費糾紛被其他顧客報案詐欺。 另外警方受理報案之後不會第一時間通知涉嫌人,而是先向銀行端通報警示帳戶凍結圈存,6
[閒聊] 因不明的警示戶被圈存上週五下午五點的時候,有一通永豐某分行的未接來電 感覺不妙,於是開網銀發現,朋友11/1轉給我的那筆錢被圈存了 終於等到星期一,九點一到馬上撥分行的電話 行員回覆我說,收到派出所(165)訊息,轉帳給我的帳戶有問題,所以先圈存 叫我自己打電話去165詢問4
Re: [問題] 關於詐騙 被得知銀行帳號43.. 我也是覺得這部份看能不能有大德整理一個脈絡出來 (被列警示戶) 畢竟大部分人也沒有相關經驗,而真的有經驗的一方式事件少 再來也無法查證(不好意思,就是不能100%相信人說的話) 主要我的問題是:除了abc三方交易詐騙的的案件外,一般戶被列警示戶的可能性有多大?4
Re: [爆卦] 玉山銀違法職代~法務部檢查官與法官會變警示帳戶是因為匯款到你帳戶的人(通常是受害者)被受騙了去報警 有時也不一定是受騙也有可能是交易糾紛或其他情況 這塊只有你們雙方當事者才清楚 警方會根據受害者提供的匯款帳戶通知該銀行去做警示 這邊主要帳戶是玉山銀行2
[問卦] 台灣的銀行警示帳戶條件很鬆嗎?最近抓的這堆 都是怕人頭帳戶主人報警 所以乾脆直接綁架監禁一個禮拜左右 隔壁西台灣條件似乎嚴格很多 可以說是共產特色 這一兩年人頭帳戶也越來越貴 甚至很難買到了 西台灣只要被騙的人報案 沒多久銀行就鎖收款帳戶不能出款 根本不用等銀行在那慢慢查還等到一兩個禮拜才警示帳戶 台灣被騙的人都不會報案?要等銀行過一個禮拜發現金流異常?還是報案以後還要等警察+銀行慢慢查個一兩週才會鎖帳號? 這些流程速度484間接害到了被綁架的人?3
[問卦] 無辜被設警示帳戶很慘吧= =如果是那種把帳戶交出去 結果被詐騙集團拿去當人頭戶的 那種不值得可憐沒錯啦 自己笨活該被鎖 但最近才看被設警示戶的案例 有些是詐騙受害者轉帳給好幾個帳戶 結果報警時 也把其他無辜的帳戶也算進去