[問卦] ATM規則性存款會被設警示吧
有車手怕臨櫃存錢會被詢問來源
跑去ATM想說就安全了
結果一樣被抓
因為有警示
然後之前有一個女子
連存10筆5200 元打備註 媽媽我愛你
結果就被設成警示帳戶凍結
連續存10萬存60次
應該要被設警示了吧
怎麼會讓他連續存60次
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.204.195.174 (臺灣)
※ PTT 網址
推
10筆5200會被凍結？
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反正傻鳥信了
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跟存錢的間隔時間有關吧
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好的 我等等就匯10筆到家扶團體
推
樓上不要嘴砲
推
朋友擺攤 每天打烊後就去小七存錢
→
犯法嗎？
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到底聽誰講車手去存錢
推
車手存錢??
→
沒問題的一堆 硬要拿特例
爆
[問卦] 什麼情況下一年會用atm存10萬15次？醫生4年有600萬元很正常，甚至偏少 但4年用atm存款60次總金額600萬 相當於一年要去atm存10萬元15次 說實在這個行為跟在高鐵弄掉300萬差不多怪吧？ 有錢人真的平常會沒事每個月跑去atm存款10幾萬嗎？![[問卦] 什麼情況下一年會用atm存10萬15次？](https://i.imgur.com/mMFugCDb.jpeg "[問卦] 什麼情況下一年會用atm存10萬15次？")
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[問卦] 5年存170萬有很難嗎？5年有60個月 170萬分60個月來存，1個月根本存不到3萬好嗎？ 這金額跟繳房貸差不多吧！ 連我這個魯蛇打工仔5年存的都不只170萬了！ 5年存170萬有很難嗎？![[問卦] 5年存170萬有很難嗎？](https://i.imgur.com/f8jjZeZb.jpeg "[問卦] 5年存170萬有很難嗎？")
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Re: [新聞] ATM存錢分60次有詭？陳佩琪及3子女被爆恐所以60次是多久的期間內呢? 像是我的薪資戶和信用卡代扣戶和房貸代扣戶都是不同的銀行 我每個月都會固定把薪資戶的錢領出來 然後用ATM存款的方式存到信用卡和房貸的代扣戶裡 雖然我知道可以直接手機轉帳就好 而且我的薪資戶還有每月數次跨行免手續費的優惠10
[問題] 警示帳戶被銷戶的問題大家好，小弟有問題想請教，先前我的某銀行活存帳戶因買賣交易糾紛被設為警示帳戶， 所有交易凍結，等了好久終於判決不起訴確定，有填寫解除警示帳戶申請書，警察單位也 核准並發文給我及該銀行(如圖)。 但我近日致電開戶分行，承辦人員告知我帳戶被銷戶且不能再使用及申辦，並說是![[問題] 警示帳戶被銷戶的問題](https://i.imgur.com/QengEfHb.jpg "[問題] 警示帳戶被銷戶的問題")
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Re: [問題] 人頭戶報警處理人頭戶你要去報案， 流程大概這樣： 1.打給165，然後165會因為你提供的匯款時間、金額、匯出帳號，通知受款行進行圈存。 2.然後165會指定離你最近的受理派出所，要你去報案做筆錄 3.在做完筆錄弄好報案三聯單之後，受理的派出所會把簡便格式表跟報案三聯單![Re: [問題] 人頭戶報警](https://law.moj.gov.tw/images/FBLogo.png "Re: [問題] 人頭戶報警")
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Re: [問題] 遇到臨檢該怎麼做?atm預警系統→ 也許過一陣子,解任務會順便查你帳戶 是否為警示帳,或是有問題帳戶 台新/警局有互相連線,互相稽核 解任務解到鴿子自動查哨,那你真的就有問題了![Re: [問題] 遇到臨檢該怎麼做?](https://www.taiwanhot.net/cache/1055694/lgnw/medias-20221219-63a03d52185a9.jpg "Re: [問題] 遇到臨檢該怎麼做?")
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Re: [新聞] 女檢察官遇詐「匯1元」報警遭刁難？南警本肥曾在銀行做過警示帳戶 銀行是依據警察局傳來的「受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表」 才能將帳戶設為警示帳戶 幾年下來是也認識不少警察跟警示帳戶的客戶 其實警方有時要受理也是很為難6
[問卦] 很多人被設警示帳戶嗎通常是遇到詐騙案件 被害人去報案後就會被設警示帳戶不能動 同個人的其他帳戶也會一起被設為衍生管制帳戶 基本上也是不太能動 結果看低卡好像也不少人被設過警示帳戶 像是做網拍、借帳戶給家人、莫名來的匯款、投資遇到詐騙、求職詐騙 有沒有很多人被設過警示帳戶嗎的八卦3
Re: [請益] 連續賣掉股票隔天就漲停 該怎麼抱住?善用長效單和警示設定 我買了以後都直接掛長效賣出單設價位 看你想停利多少 警示設定則是設低於某價位跳警示 跳出警示後我再決定要不要加碼攤平3
[問卦] 無辜被設警示帳戶很慘吧= =如果是那種把帳戶交出去 結果被詐騙集團拿去當人頭戶的 那種不值得可憐沒錯啦 自己笨活該被鎖 但最近才看被設警示戶的案例 有些是詐騙受害者轉帳給好幾個帳戶 結果報警時 也把其他無辜的帳戶也算進去
爆
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