Re: [討論] 金流都轉到國外帳戶 北檢查的到?
※ 引述《ifeedmydog (我餵狗)》之銘言:
: https://i.imgur.com/2TCdwKm.jpeg
: 感覺他根本已經拿自己一輩子的名聲來擔保
: 就是1500萬
: 我覺得不會有人會拿自己的未來在不確定的爆料上面
: 不過目前好像都沒查到這筆錢在哪裡
: 如果是轉到國外的帳戶
: 北檢查的到嗎
: 查不到的話=沒證據=沒用
國外金融機構願意合作的話
照樣可以揪出金流的確切去向,並震懾涉案當事人啊...
先不說「一千五百萬元」的真實性
如果從境內帳戶轉移到其他國家的帳戶,一樣可以追查;且各大銀行按照國際公約,有義務協助遏制、堵截任何「可疑匯款」
(依據從美國拓展至全球的申報制度而言)
因此說回來這件事,主要問題在於是否有記錄、證據等
如果沒有任何資料可以加罪,這就形同證明早前三立、鏡周刊的言論都是在唬爛、博取觀眾及聽眾的眼球而已。
臺北地檢署的功能,應有包含去函銀行,要求說明當下實況;並且作偽證是犯法的行為,因此在正常情況下,一定會謹慎作答的。
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我們的一生會遭遇各種各樣的意外,有的意外,只會讓你變得頹廢,一蹶不振;有的意外則會讓你找到另一個自己,重獲新生。……你要知道你是誰,你的拋棄和擁有,都是你自
己的選擇,患得患失只會讓你身陷囹圄。
——孫衍《願你出走半生,歸來仍是少年》
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※ PTT 留言評論
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※ PTT 網址
※ 編輯: laptic (180.74.217.57 馬來西亞), 09/08/2024 18:29:18
推
美國白手套準備現金就好了,連金流都查不
→
到
→
搞不好是中資勒
→
現在是帳本被抓到 還沒找到錢
推
阿堯快點去洗泡泡浴,以後沒有機會了
37
Re: [問卦] 郭台銘說90天內滅絕詐騙集團?詐騙最大的問題一直都是金流不是罪刑 因為多得是抓不到的 你刑度死刑人家也沒在怕 車手那是國內的最低層 有些也是自己也搞不清楚狀況被騙去幹車手的 這姑且還可以抓到一個人負責16
[閒聊] 用台灣交易所的考量先說韭菜一枚 最近剛踏入幣圈沒多久 最近在跟朋友討論台灣本土的交易所 台灣幾個比較大的就是 BITOPRO、ACE、Maicoin 但要追上幣安、Bybit基本上是不太可能 另外也有幾個在國際上比較出名15
[問題] 有辦法設定銀行轉入款白名單嗎最近有看到一些資訊是關於 因為別人匯錯款然後報警帳戶直接變警示 甚至有些人出於惡整心態 當得知帳戶號碼 故意匯錢然後報警凍結帳戶 所以想詢問一下11
[問題] 京城Pay到對方銀行帳戶想詢問一下有人用過京城Pay是直接轉到帳戶的嗎? 定期以來都有匯款給國外家人 不過以前都是直接用銀行轉帳 手續費被吃掉蠻多的 這次想試試京城Pay 看到選項有現金或帳戶9
[討論] 是柯的金流太高明還是真不知情?柯昨天被無保請回, 相當於目前在京華城弊案中查無明顯涉案證據, 但幾百幾千億的案子市長職位真有可能不知情嗎? 是金流手段高明?走海外銀行?或者其他白手套洗錢? 有沒有可能檢調只調查了國內帳戶?沒去查國外的?4
Re: [問題] 台灣法院查得到美國嘉信戶頭嗎?最近在研究CRS(共同申報準則) 目前看下來,有成功與台灣交換帳戶交易資料的,有日本、英國、澳洲 所以錢放這些國家照樣查得到金流去向 目前沒得換資料又對外國人來說採低稅賦的國家與地區有,美國、香港、新加坡、阿聯酋 而這些國家與地區因政治因素,很難與台灣交換帳戶資料。4
Re: [問題] 關於詐騙 被得知銀行帳號43.. 我也是覺得這部份看能不能有大德整理一個脈絡出來 (被列警示戶) 畢竟大部分人也沒有相關經驗,而真的有經驗的一方式事件少 再來也無法查證(不好意思,就是不能100%相信人說的話) 主要我的問題是:除了abc三方交易詐騙的的案件外,一般戶被列警示戶的可能性有多大?2
Re: [爆卦] 玉山銀違法職代~法務部檢查官與法官首先 照你所講 通常會被通報有問題的 你真的都是小額金流的話 問問看 你朋友是不是用轉帳匯款 然後可能他的帳戶就是問題帳戶 或是 他帳戶的錢有來自其他示警問題帳戶1
[討論] 到底什麼資料需要到銀行才能調的到PG說他已經有把"部分"商辦買賣價款"從我們帳戶出去的,有網銀可以拿到的",已經給檢 調,其它的要到銀行去調 一般不動產買賣交易會分為3 ~ 4筆,簽約、完稅、交屋(另外可能會加一個驗屋的環節) ,所涉金額大,所以一般用匯款,這些只要是用網路大額匯款,都會在帳戶裏留下記錄, 不管是用手機app或是網路銀行下載,10分鐘內可以搞定(了不起半小時)。
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