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[請益] 請教導入AML資訊系統相關問題

vickiyu 發表於 2021/3/29 上午11:12:33
看板Finance標題[請益] 請教導入AML資訊系統相關問題作者
vickiyu
 (老天保佑我)時間推噓 7 推:7 噓:0 →:6

因為我目前從事的是洗錢防制前端作業，
KYC、CDD、EDD等基本流程，
我想知道導入AML資訊導入系統是怎麼運作的，
我有先上網搜尋，但是資料不多，
謝謝可否請問有人是否可以解釋呢？

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.163.130 (臺灣)
※ PTT 網址
推

zz75422703/29 11:18問題太大，無法一言以蔽之，基本上會跟各銀行的核心系

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zz75422703/29 11:18統+周圍系統整合有關。建議私訊

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vickiyu03/29 11:29好的，謝謝您！

推

cjy032103/29 17:54問題太大+1

推

Pf2you03/29 19:33其實這系統也是XX

推

floataway03/29 21:56每家銀行系統不同，整合方式也不同

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vickiyu03/29 22:04謝謝大家的回答！受益良多

推

god12345g03/30 18:50聽過很多家介紹 基本上三大核心模塊客戶 交易 制裁/名

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god12345g03/30 18:50單資料比對 牽涉系統很廣建議先熟悉作業流程

推

w60321032603/30 20:20問題太大無法簡單回答，想問什麼可以私訊

推

atpx03/30 21:18你要問的是系統運作原理? 還是導入資訊系統流程? 還是AML系

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atpx03/30 21:19統要有什麼功能?

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ruser03/30 22:23請調洗防專責單位 就可以密集接觸AML系統的運作了

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