Re: [討論] 陳佩琪為何不用app轉帳,而是要分60次存?
※ 引述《drea (星空下的背影於1月13日舉)》之銘言:
: 我們知道陳佩琪匯600多萬分60次用ATM存錢,超級麻煩又要先領出錢再存入
: 而且雖然有app可以直接轉帳用,不用出門也不用讓銀行人員看到
: 但小草卻說:鄉下沒唸過書的老女人也一樣呀,不知道app可以用,正常
: 所以小草認為陳佩琪不只不懂的用app轉帳,又選擇最硬的先領再存的方式匯款是正常??
: 而且存錢的方法恰好跟洗錢的人手法一樣,真的很剛好
: 而且新聞說600萬還分成60次匯出,這小草真的信???
: 有網友補充是7個月內存60次,那就更不可能了
銀行對帳單、交易記錄等會查到轉入(出)的來源
因此為了避免使對方被陷害,才要使用現金處理
且按照國際上的慣例來走,如果要一次過進行大筆轉帳(不管是用手機、電腦或到銀行櫃檯),必須先進行申報程序,以免被誤認在為恐怖主義融資。
(記得是有一定的觸發下限)
只是以申報門檻來看
個人記得多數是以「五萬美元」為主,換算新臺幣時應不可能低到十萬元
所以更加突顯可疑之處了...
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抱きしめるものがない腕、夢以外に 手に入れた強さは 寂しさの別の呼名
現実を受け入れた時 翌日〈あす〉が見えた 過ぎた日も 他人〈だれ〉のことも
きっと変えられない 出逢いにも別れにさえ 理由だけを捜してた、あの頃
輝く未来は、君のために 愛しい記憶は僕のために
絆はいつでも繋がってる あの日の約束 胸に僕らは、奇蹟を叶えてく
——玉置成実《リザルト》(『機動戰士鋼彈SEED DESTINY』第二片尾曲)
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首Po------以上看完可使用 Ctrl+y 刪除------ 我們知道陳佩琪匯600多萬分60次用ATM存錢,超級麻煩又要先領出錢再存入 而且雖然有app可以直接轉帳用,不用出門也不用讓銀行人員看到 但小草卻說:鄉下沒唸過書的老女人也一樣呀,不知道app可以用,正常 所以小草認為陳佩琪不只不懂的用app轉帳,又選擇最硬的先領再存的方式匯款是正常??X
常? : 而且存錢的方法恰好跟洗錢的人手法一樣,真的很剛好 : 而且新聞說600萬還分成60次匯出,這小草真的信??? 我也會這樣存 主要是要省跨行轉帳的錢1
為了防止詐騙集團, ATM有每天的領錢上限,每間銀行不同, 但最多不能超過10萬吧 APP 也有每日跟每月轉帳上限 非約定轉帳最高20萬吧,5
上次跟政治人物有關 銀行分次提領的現金的案件 「「「「檢方表示,300萬元現金是由陳明文太太廖素惠向陳的大姐借調來,分別從4月30日 到9月30日以12筆提領、每次提領3、40萬元﹔檢方雖然認為,陳明文父子都有帳戶,應以轉 帳、匯款等方式較安全,攜帶鉅額現金且自大姊帳戶提領,有違常情,但查無構成特定犯罪6
其實我覺得陳佩琪完全是在講屁話 這幾個人當中最不可信的就是他 兩個月內存款 60 次 每次要花五分鐘 總共不間斷也要花五個小時
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[問題] 約定轉帳有可能轉錯帳號嗎?小弟在華南銀行個人帳戶中設定四組約轉帳號, 四組帳號皆為本人在其他銀行的戶頭。 於今日17時21分使用手機APP約轉十萬進A帳戶成功, 於17時22分約轉八萬至B帳戶轉帳成功。 結果發現B帳戶沒收到錢,於是回頭查看明細竟然轉入13
[閒聊] 請問公司戶銀行推薦原本是用台新的「微型企業」 不過他們近期關閉服務,轉到企業網銀憑證年費不低 想請問有沒有推薦的銀行 附近有玉山、國泰、新光、台新、台企銀 稍遠的有永豐、合庫、富邦、台銀13
[問題] 只攜帶存摺臨櫃可以轉帳提款嗎?手上有兩家銀行的提款卡都遺失了 想請問板友 如果在營業時間內只攜帶存簿 身分證 印章 可以在臨櫃進行提款或轉帳嗎 有沒有其上限呢?12
Re: [新聞] 兒女帳戶出現不明金流? 陳佩琪:大半都有那為 何不臨櫃,而是大筆現鈔用ATM分批存款,陳佩琪則說,這是她的小額理財。自稱變成名人之後就很少去櫃檯,和先生沒有關係! === 這對台大畢業的夫妻真是不得了 網路銀行不會用嗎? 最可疑的是10
[問卦] 為何水原偷轉帳450萬美元 沒被銀行查證?如題 水原偷用大谷銀行帳戶轉帳450萬美元給莊家 為何沒被銀行打電話查證? 記得我以前因為遺產的事轉帳給我親戚200萬 就被銀行一直查證是不是本人 有沒有被詐騙3
Re: [討論] 我想到一個【LINEBANK帳戶】很實用的方式詳細文章可以看上一篇 ---- 現在疫情期間 許多店家都盡量用電子支付 來減少現金的接觸傳染風險
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