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Re: [討論] 金流線早就有了吧?

看板HatePolitics標題Re: [討論] 金流線早就有了吧?作者
MICWAR
(EE)
時間推噓 2 推:2 噓:0 →:2

認真討論,如果有1500萬的現金給要給你

你要怎麼收款,洗成乾淨的錢? 常見有下面這些方法

分散交易,把大筆的金額,切分的小筆金額存入,但最後還是要解釋這些存入現金來源

貿易洗錢,把低價商品,高價賣給付錢的人或單位,但要有過往的貿易實績才比較好解釋

投資洗錢,現金購買一些高價物品,比如說藝術品,債券,進過一段長時間,並且反覆交易,讓人不好對照

空殼公司,搭配持股結構與海外交易,放到公司資產

地下匯兌(虛擬)系統,直接場外交易,約定轉換成海外資產或虛擬資產

賭博,透過贏錢輸錢,籌碼兌換,將手邊的現金合法化

現金密集型企業,比如說長期經營餐館,洗車事業,可以合理解釋手邊持有的大量現金

慈善機構,透過捐款,機構各式各樣的花費,支出。合理消耗掉現金

但再怎麼樣都應該有些蛛絲馬跡吧

※ 引述《ddg1802 (只要3秒讓你上天堂)》之銘言:
: 金流這段大家都知道了吧
: 但邪教教主進去前洗腦一波
: 進去後還有影片直接不演了
: 影片內直接抹黑檢調會拼湊證據
: 所以現在跟邪教教徒說啥都沒用了
: 他們認定就是「政治迫害」了
: 其實我在看國民黨會不會一起跳?

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saviora 09/09 11:58如果是購買帶有虛擬貨幣的硬碟呢

要翻垃圾場了嗎?

c230 09/09 11:59說不定是檢察官策略 假如有收 那有可能給錢

c230 09/09 12:00的不只一個人 看會不會露出馬腳

※ 編輯: MICWAR (59.127.197.93 臺灣), 09/09/2024 12:06:30

lasekoutkast 09/09 12:35直播洗錢?